Tong Yang Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓東陽實業廠股份有限公司(股票代號:1319)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線: (02)6636-5566

89

中國國務院信託服務有限公司
信託代理部、中國東陽信託服務有限公司
股務代理人：中國信託銀行信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司

（限向部局審計交審）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付部資

股東 台啟

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯額申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號							89
號 刷 事 項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 2-1%	原登记匯款帳號													東陽
	二、各採用匯款者,本行經以持 股和有主票方式保付(如資 為作業處理費合併狀元,由 股東自行出股)	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、拾票號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局 號							帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯/委託出庫簽列卡辦理報到	東陽實業廠股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到卡 時刻：115年6月17日上午9時整 地點：台糖表柴酒店三樓會議廳 (台南市東區中華東路3段336巷1號) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	一、發放資格 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 適者，視為對各項議案表示采訊或贊成。 1. 本公司114年產前業務含書及財務報表 案，提請采訊： (1)○采訊(2)○或附(3)○彙權 2. 本公司114年產後報分配案，提請采 訊： (1)○采訊(2)○或附(3)○彙權 3. 全面改適董事7項(含3庫欄立董事) 案。 4. 解除新任董事就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○或附(3)○彙權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項○內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 東陽實業廠股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、發放資格 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 適者，視為對各項議案表示采訊或贊成。 1. 本公司114年產前業務含書及財務報表 案，提請采訊： (1)○產前業務 (2)○產後業務 (3)○產後業務 (4)○產後業務 (5)○產後業務 (6)○產後業務	三、委託人 (須由委託人親自填寫) 不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未與 適者，視為對各項議案表示采訊或贊成。 1. 本公司114年產前業務含書及財務報表 案，提請采訊： (1)○產後業務 (2)○產後業務 (3)○產後業務 (4)○產後業務	四、委託人 (須由委託人親自填寫) 不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未與 適者，視為對各項議案表示采訊或贊成。 1. 本公司114年產前業務含書及財務報表 案，提請采訊： (1)○產後業務 (2)○產後業務 (3)○產後業務	五、委託人 (須由委託人親自填寫) 不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未與 適者，視為對各項議案表示采訊或贊成。 1. 本公司114年產前業務含書及財務報表 案，提請采訊： (1)○產後業務 (2)○產後業務 (3)○產後業務

徵求場所及人員簽章處：

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第

一、入學考

核准

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