TYG — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1319 東陽　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/07	發言時間	12:00:53
發言人	許芳華	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	06-3560511-6130
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:台糖長榮酒店三樓會議廳(台南市東區中華東路三段336巷1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一).本公司113年度營業報告。 (二).審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (三).113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四).113年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一).本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (二).本公司113年度盈餘分配案，提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: (一).修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文，提請 討論。 (二).修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: (一)依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下： 1.依據公司法172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。 2.受理期間：訂於114年03月14日起至114年03月24日止受理股東就本 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年03月24日下午五時前 【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 3.受理提案處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部 地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511 4.依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標 點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 5.本公司董事會得不列入議案之情形： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一股份者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。

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