TYCN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

通知書編號：TYCN 006/69

日期 : 2026年3月27日

標題 : 2026年股東常會邀請通知

致 : 聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司全體股東

附件：
1. 2025年股東常會會議記錄複本
2. 2025年公司財務報告，綜合損益表及會計師查核意見書複本
3. 2025年公司年報
4. 提名董事候選人之背景資料
5. 委託書格式 B.及格式 C.
6. 公司地址
7. 公司章程 - 股東會章節
8. 出席股東會出示之文件
9. 2025年報紙本申請表

聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司董事會通知，即將於2026年4月28日星期二上午10:00時，於公司註冊地住址：No.99 Moo 1, Nikhom Phatthana, Nikhom Phatthana, Rayong 21180 Thailand.召開2026年度股東常會討論下列議案。

議案一：確認2025年股東常會會議記錄

董事會意見：董事會審議後，承認於2025年4月24日舉行的2025年度股東常會會議記錄為正確的會議記錄並提至股東常會會議承認。詳(附件1)

議案二：確認截至2025年12月31日公司營運結果報告

說明：2025年本公司財務狀況及營運結果與現金流量說明如下：(MB:佰萬銖)

1. 財務狀況：流動資產 2,795 MB，非流動資產 3,623 MB，總資產 6,418 MB；流動負債 1,914 MB，非流動負債 104 MB，總負債 2,018 MB；股東權益 4,400 MB，其中股本為 4,476 MB，法定公積 10 MB，未分配盈餘 12 MB，股東權益的其他組成 499 MB，子公司非控制權益 400 MB。

2. 營運結果：銷貨收入5,752MB，其他收入110MB，收入合計5,862MB；銷貨成本5,427MB，銷管費用294MB，其他費用9MB，費用合計5,730MB；投資關聯企業利得8MB；財務收入2MB；財務費用44MB，所得稅收入31MB，淨利為129MB，每股加權平均淨利為0.22銖。

3. 現金流量：營運活動淨現金流入 52 MB

投資活動淨現金流出 332 MB

融資活動淨現金流入 273 MB

現金及約當現金淨減少 7 MB

期初現金及約當現金 310 MB

期末現金及約當現金 302 MB

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1. 2025年合併財務報表淨利129 MB，主要是2025本期營業利益為132 MB；投資關聯企業利得8 MB；財務收入2 MB；財務費用44 MB；所得稅收入31 MB。
2. 2025年本公司及子公司合併財務報告。詳(附件2及2025年報)

董事會意見：董事會審議後，承認2025年公司營運結果報告並提至股東常會議承認。

議案三：討論核准截至2025年12月31日公司財務報告

說明：2025年度本公司及子公司合併財務報表包括財務狀況表，綜合損益表，現金流量表及股東權益變動表，經EY Office Limited會計師Mr.Vijit Buasri許可證字號14167,於2026年2月26日查核完畢，出具無保留意見之查核報告，並經本公司稽核委員會複核通過。詳(附件2及2025年報)

董事會意見：董事會審議後，承認截至2025年12月31日公司經本公司稽核委員會複核通過及會計師查核完畢財務報告，並提至股東常會會議核准。

議案四：討論核准不配發2025年度股利

說明：本公司2025年度(單獨財務報表)稅後綜合淨利為119,541,065泰銖，累積虧損105,021,649泰銖，依1992年大眾有限公司法第115條及本公司股利政策規定，公司仍有累計虧損故不配發2025年度股利。詳(2025年報)

董事會意見：董事會審議後，決議不配發2025年度股利，並提至股東常會會議討論核准。

議案五：討論核准輪流退職董事及改選回任董事

說明：主席在會議上提議，依據公司章程第17條規定，改選2026年1/3輪流退職董事，並提至2026年股東常會會議核准，以便改選回歸董事職務：詳(附件4及2025年報)

1. 輪流退職並改選回歸職務董事：

1). 呂艷娟

董事

2). Mr. Phiphat Wangphichit

獨立董事(稽核委員)

本次被提名人已經過公司董事會的篩選過濾程序，並具有適合公司營運運作的資格。以上2位董事候選人是由TGE指派的。沒有其他股東提出董事的名字。

經董事會討論後，被提名為獨立董事人選將能夠獨立並按照相關規定發表意見。

董事會意見：董事會審議後，決議核准輪流退職董事並提報至2026年股東常會會議重新改選回任董事職務董事為呂艷娟董事及Mr.Phiphat Wangphichit獨立董事(稽核委員)，並提至股東常會會議承認。

議案六：討論核准2026年董事和稽核委員的酬勞

說明：2026年董事及獨立董事(7人)之酬勞(薪資)共1,920,000銖。無其他酬勞，無其他利益。詳(2025年報)

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（單位：泰銖）

年度	2026 年度 (提報)	2025 年度	2024 年度
董事及獨立董事之酬勞	1,920,000	1,920,000	1,920,000

董事會意見：董事會審議後，決議訂定 2026 年董事與獨立董事共 (7 人) 之酬勞 (薪資) 共 1,920,000 銖。無其他酬勞，無其他利益，並提至 2026 年股東常會會議討論核准。

議案七：討論核准聘任本公司 2026 年簽證會計師 (C.P.A) 及其酬勞

說明：
1. 聘任 EY Office Limited 會計師事務所 Mr. Vijit Buasri C.P.A. Registration No. 14167 自 2025 年起為第一年財務報表的簽署人和/或 Mrs. Poonnard Paocharoen C.P.A. Registration No. 5238 和/或 Ms. Sumesa Tangyoosuk C.P.A. Registration No. 7627 為本公司 2026 年之簽證會師，茲因稽核委員會認為該會計師事務所具有可靠性，具有獨立性且被廣泛接受。該會計師事務所的會計師都具備證券交易委員會要求的所有資格，並且能適當地履行職責。如果上述簽證會計師無法執行其簽證職務，則授權由 EY Office Limited 會計師事務所指派其他會計師代替執行簽證職務。本公司與子公司的會計師不屬於同一會計師事務所。委員會將監督確保及時能編制好財務報表。並經本公司稽核委員會複核通過。
2. 被聘任的會計師與公司/子公司/管理階層/大股東皆無任何關係和/或利益關係。
3. 本公司 2026 年財務報表 (含季報) 簽證會計師酬金為 4,175,000 泰銖，經本公司稽核委員會複核通過。詳 (2025 年報)

（單位：泰銖）

財務及非財務報表查核費用	2026 年度 (提報)	2025 年度	2024 年度
財務報表查核費用	4,175,000	3,765,000	3,215,000
非財務報表查核費用	0	60,000	120,000

董事會意見：董事會審議後，核准聘任 EY Office Limited 會計師事務所 Mr. Vijit Buasri C.P.A. Registration No. 14167 自 2025 年起為第一年財務報表的簽署人和/或 Mrs. Poonnard Paocharoen C.P.A. Registration No. 5238 和/或 Ms. Sumesa Tangyoosuk C.P.A. Registration No. 7627 為本公司 2026 年之簽證會計師，以及核准 2026 年財務報告簽證費用為 4,175,000 泰銖，並經本公司稽核委員會複核通過。

議案八：其他討論事項（若有）

受邀參加會議之股東若未能於會議當日親自出席，可出具附件之委託書委託他人代為出席，並於會議日之前將委託書提交給董事會之秘書辦理。

此致

聚亨企業集團 (泰國) 大眾有限公司

Mr. Natthawat Thanapinyanun
（董事）