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TYCN AGM Information 2026
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AGM Information
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TYCNS
聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司
TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2026年股東常會會議記錄
時間與地點：聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司2026年股東常會會議於2026年4月28日星期二，上午10:00時在公司註冊地召開。
住址：No.99 Moo 1, Nikhom Phatthana, Nikhom Phatthana, Rayong 21180 Thailand.
主席：Mr. Natthawat Thanapinyanun
董事出席人數：姓名
職稱
- Mr. Natthawat Thanapinyanun 董事/總經理
- 黃鳳梅 董事/財務處副總
- Mr. Navin Vongchankit 獨立董事/稽核委員會主席
- Mr. Jirawat Huang 獨立董事/稽核委員
- Mr. Phiphat Wangphichit 獨立董事/稽核委員
總共有7名董事，有5名出席參加會議，佔 71.43%
列席會計師：Mr. Vijit Buasri C.P.A.
股東出席人數：股東親自出席人數13人，共61,700股，受委託出席人數15人，共490,920,383股，合計28人，共490,982,083股，佔有權參加股東會之股東股份596,748,900股(總發行股數為596,748,900股)之 82.28% 。
在開會前，司儀先說明各議程投票方式及投票計算方法。
1）本會議全部有8個議程，8張表決票，第5議程董事選舉有2張表決票。
2）第2議程為只需要被承認的議案，因此不用投票表決。
3）每個議程經司儀說明後，主席將詢問各位股東對議程內容是否有意見，如各位股東對議程內容有意見或不了解，請舉手詢問，主席或本公司高階主管將作說明，經說明後，最後主席將詢問各位股東對議程內容是否有異議。
- 如各位股東對議程內容沒有意見，或沒有舉手來表示反對或放棄本議程則視同無異議同意通過本議程。
- 如各位股東對議程內容仍有異議，請有異議股東舉手，表示反對或放棄本議程，並請在本議程之表決票上填寫股數及簽名，本公司計票人員會至反對或放棄股東或股東之委託人座位前核對並收回表決票，計算投票結果。
- 議程5內之選舉董事案，依良好公司治理規定，各位股東必須先對每位候選董事投票並收回表決票，計算投票結果。其他議程表決票會議結束後，
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99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel: +66 (33) 658558 Fax: +66 (38) 636969 E-mail: [email protected]
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร: +66 (33) 658558 โทรสาร: +66 (38) 636969 E-mail: [email protected]
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也必須收回。
- 若股東未將選票送回給工作人員或未投入投票箱，該票將被計為同意票的一部分。
- 投票計算方法：將有權參加會議的股份總數減去反對、棄權和廢票的股份股數。
- 如同意通過本議程股東之票數 > 反對及放棄本議程及廢票之股東票數，則本議程核准通過。
- 如同意本議程股東之票數 < 反對及放棄本議程及廢票之股東票數，則本議程未核准通過。
4) 投票計算方法：每 1 股數 = 1 票。
5) 於計票時有請求 2 位志願者為股東代表協助計算投票票數，以及監測計票。
6) 公司有以錄影媒體的形式記錄會議過程。
在本次的股東大會，根據泰國證券交易所規定關於良好公司治理所賦予股東之權利，本公司開放給股東針對 2026 年度之股東大會議案之提案權，以及董事之提名權。提案及提名之時間自 2025 年 12 月 19 日起至 2026 年 1 月 20 日止。當上述期限屆滿時，並沒有股東提名給公司考慮選任董事的人選，並且也沒有股東提案包括提前提出任何問題。
主席致詞：會議主席 Mr. Natthawat Thanapinyanun 表示：出席本年度股東大會股東，包括受委託人及親自出席股東在內共 28 人合計 490,982,083 股，佔有權參加股東會之股東股份 596,748,900 股(總股數 596,748,900 股)之 82.28%，依據公司章程規定，股東出席人數與股數已達法定標準，主席宣佈開會。
承認及討論下列詳細議程：
議程一：確認 2025 年股東常會會議記錄
說明：提請確認舉辦於 2025 年 4 月 24 日之股東常會會議記錄，(附件 1)。
決議：全體出席會議股東，同意照案通過，確認 2025 年 4 月 24 日之股東常會會議記錄。
| 本議程一, 股東表決結果如下: | ||
|---|---|---|
| 表 決 | 票 數(每股 1 票) | 佔出席票數% |
| 1 贊 同 | 448,512,083 | 91.35% |
| 2 不贊同 | - | - |
| 3 棄 權 | 42,470,000 | 8.65% |
| 4 廢 票 | - | - |
| 合 計 | 490,982,083 | 100% |
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議程二：承認截至2025年12月31日公司營運結果報告
說明：2025年本公司財務狀況及營運結果與現金流量說明如下：(MB:佰萬銖)
-
財務狀況：流動資產 2,795 MB，非流動資產 3,623 MB，總資產 6,418 MB；
流動負債 1,914 MB，非流動負債 104 MB，總負債 2,018 MB；
股東權益 4,400 MB，其中股本為 4,476 MB，法定公積 10 MB，
未分配盈餘 12 MB，股東權益的其他組成 (499) MB，子公司非控制權益 400 MB。 -
營運結果：銷貨收入5,752 MB，其他收入110 MB，收入合計5,862 MB；
銷貨成本5,427 MB，銷管費用294 MB，其他費用9 MB，
費用合計5,730 MB；投資關聯企業利得8 MB；
財務收入2 MB；財務費用(44) MB，所得稅收入31 MB，
淨利為129 MB；每股加權平均淨利為0.22銖。 -
現金流量：
- 營運活動淨現金流入 52 MB
- 投資活動淨現金流出 (332) MB
- 融資活動淨現金流入 273 MB
- 現金及約當現金淨減少 (7) MB
- 期初現金及約當現金 310 MB
-
期末現金及約當現金 302 MB
-
2025年合併財務報表淨利為129 MB，主要是2025本期營業利益為132 MB；
投資關聯企業利得8 MB；財務收入2 MB；財務費用(44) MB；所得稅收入31 MB。 -
2025年本公司及子公司合併財務報告詳如(附件2)或公司2025年年度報告(泰文版148-157頁，英文版160-170頁)。
決議：經提議後並獲得全體出席會議股東，同意照案通過，承認2025年公司營運結果報告。
本議案為只需要被承認的議案，因此不用投票表決。
議程三：討論核准截至2025年12月31日公司財務報告
說明：2025年度本公司及子公司合併財務報表包括財務狀況表，綜合損益表，現金流量表，及股東權益變動表，業經EY Office Limited會計師Mr.Vijit Buasri許可證字號14167於2026年2月26日查核完畢，出具無保留意見之查核報告，並經本司稽核委員會複核通過。提請討論。(參考附件2)或公司2025年年度報告(泰文版143-147頁，英文版155-159頁)。
決議：經提議後並獲得全體出席會議股東同意照案通過，核准截至2025年12月31日公司財務報告。(參考附件2)或公司2025年年度報告(泰文版143-147頁，英文版155-159頁)。
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| 本議程三, 股東表決結果如下: | ||
|---|---|---|
| 表 決 | 票 數(每股 1 票) | 佔出席票數% |
| 1 贊 同 | 448,512,083 | 91.35% |
| 2 不贊同 | - | - |
| 3 棄 權 | 42,470,000 | 8.65% |
| 4 廢 票 | - | - |
| 合 計 | 490,982,083 | 100% |
議程四：討論核准不配發2025年度股利
說明：本公司2025年度(單獨財務報表)稅後綜合淨損為119,541,065泰銖，累積虧損105,021,649泰銖，依1992年大眾有限公司法第115條及本公司股利政策規定，公司仍有累計虧損故不配發2025年度股利。參考公司2025年年度報告(泰文版20頁，英文版22頁)。
決議：經提議後並獲得全體出席會議股東同意照案通過，核准不配發2025年度股利。
| 本議程四, 股東表決結果如下: | ||
|---|---|---|
| 表 決 | 票 數(每股 1 票) | 佔出席票數% |
| 1 贊 同 | 448,512,083 | 91.35% |
| 2 不贊同 | - | - |
| 3 棄 權 | 42,470,000 | 8.65% |
| 4 廢 票 | - | - |
| 合 計 | 490,982,083 | 100% |
議程五：討論核准2026年1/3輪流退職董事重新選舉回任職務
說明：依據公司章程第17條規定，改選2026年1/3輪流退職董事，提請討論並改選。(參考附件4)或公司2025年年度報告(泰文版78-79頁，英文版131-136頁)。
- 輪流退職並改選回歸職務董事：
1). 呂艷娟
董事
2). Mr. Phiphat Wangphichit
獨立董事(稽核委員)
本次被提名人已經過公司董事會的篩選過濾程序，並具有適合公司營運運作的資格。以上2位董事候選人是由TGE指派的。沒有其他股東提出董事的名字。經董事會討論後，被提名為獨立董事人選將能夠獨立並按照相關規定發表意見。
決議：經提議後並獲全體出席會議股東同意照案通過，核准2026年1/3輪流退職並改選回歸董事職務之董事為呂艷娟董事及Mr. Phiphat Wangphichit獨立董事(稽核委員)。如上述並提至2026年股東常會會議改選並核准。以便符合公司章程規定。
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- 輸流退職並改選回歸職務董事：
| 本議程五,股東投票結果如下:1.）δ艷娟 董事 | ||
|---|---|---|
| 表決 | 票數(每股1票) | 佔出席票數% |
| 1贊同 | 448,512,082 | 91.35% |
| 2不贊同 | - | - |
| 3棄權 | 42,470,001 | 8.65% |
| 4廢票 | - | - |
| 合計 | 490,982,083 | 100% |
| 本議程五,股東投票結果如下:2.)Mr. Phiphat Wangphichit 獨立董事(稽核委員) | ||
| --- | --- | --- |
| 表決 | 票數(每股1票) | 佔出席票數% |
| 1贊同 | 448,511,982 | 91.35% |
| 2不贊同 | - | - |
| 3棄權 | 42,470,101 | 8.65% |
| 4廢票 | - | - |
| 合計 | 490,982,083 | 100% |
議程六：討論核准截至2026年12月31日年度董事和稽核委員會酬勞
說明：2026年董事及獨立董事(7人)之酬勞(薪資)共1,920,000銖。無其他酬勞，並且也沒有其他利益。(參考公司2025年年度報告泰文版120-125頁，英文版131-136頁)。
(單位:泰銖)
| 2026年度(提報) | 2025年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 董事和稽核委員會酬勞 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 |
決議：全體出席會議股東同意照案通過，核准上述2026年度董事及獨立董事與稽核委員酬勞(薪資)共1,920,000銖。無其他酬勞，並且也沒有其他利益。
2026年度董事及獨立董事與稽核委員酬勞(薪資)
| 本議程六,股東投票結果如下:2026年度董事及獨立董事與稽核委員酬勞(薪資) | ||
|---|---|---|
| 表決 | 票數(每股1票) | 佔出席票數% |
| 1贊同 | 448,512,083 | 91.35% |
| 2不贊同 | - | - |
| 3棄權 | 42,470,000 | 8.65% |
| 4廢票 | - | - |
| 合計 | 490,982,083 | 100% |
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議程七：討論聘任本公司 2026 年簽證會計師(C.P.A.)及其酬勞
說明：1. 聘任 EY Office Limited 會計師事務所 Mr. Vijit Buasri C.P.A. Registration No. 14167 自 2025 年起為第二年財務報表的簽署人和/或 Mrs. Poonnard Paocharoen C.P.A. Registration No. 5238 和/或 Ms. Sumesa Tangyoosuk C.P.A. Registration No. 7627 為本公司 2026 年之簽證會師，茲因稽核委員會認為該會計師事務所具有可靠性，具有獨立性且被廣泛接受。該會計師事務所的會計師都具備證券交易委員會要求的所有資格，並且能適當地履行職責。如果上述簽證會計師無法執行其簽證職務，則授權由 EY Office Limited 會計師事務所指派其他會計師代替執行簽證職務。本公司與子公司的會計師不屬於同一會計師事務所。委員會將監督確保及時能編制好財務報表。並經本公司稽核委員會複核通過。
-
上述委任之會計師與本公司/聯屬企業/管理階層/大股東或其他關係人並無相關連及利害之關係。
-
本公司2026年財務報表(含季報)簽證會計師酬金為4,175,000泰銖，並經本公司稽核委員會複核通過。(參考公司2025年年度報告泰文版114-115頁, 英文版124-125頁)。
（單位:泰銖）
| 財務及非財務報表查核費用 | 2026 年度 (提報) | 2025 年度 | 2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務報表查核費用 | 4,175,000 | 3,765,000 | 3,215,000 |
| 非財務報表查核費用 | 0 | 60,000 | 120,000 |
決議：全體出席會議股東同意照案通過，核准上述 1-3 項聘任 EY Office Limited 會計師事務所之 2026 年簽證會計師及酬金。
| 本議程七, 股東表決結果如下: | ||
|---|---|---|
| 表決 | 票數(每股 1 票) | 佔出席票數% |
| 1 讚同 | 448,512,083 | 91.35% |
| 2 不讚同 | - | - |
| 3 棄權 | 42,470,000 | 8.65% |
| 4 廢票 | - | - |
| 合計 | 490,982,083 | 100% |
議程八：討論其他事項
(無)
主席：
Mr. Natthawat Thanapinyanun
(董事)
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