TWM — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/18	發言時間	18:46:29
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	本公司109年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.發生變動日期:109/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長 福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長 福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦育樂(股)公司董事長 台信聯合投資(股)公司代表人林福星；富邦金融控股(股)公司投資長 台信聯合投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理 獨立董事: 黃日燦；台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 宋學仁；嵩全有限公司董事長 鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授 盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長 福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長 福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦育樂(股)公司董事長 台信聯合投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理 獨立董事: 宋學仁；嵩全有限公司董事長 鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授 盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授 陳東海；新旋國際私人有限公司執行董事 萬家樂；Christian Action Asia Board of Director 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 福記投資(股)公司：5,748,763股 台信聯合投資(股)公司：200,496,761股 宋學仁：0股；鐘嘉德：0股；盧希鵬：0股；陳東海：0股；萬家樂：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13 9.新任生效日期:109/06/18 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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