TWM — AGM Information 2020

Jan 21, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	4	發言日期	109/01/21	發言時間	21:00:46
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	董事會決議召集109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/21
說明	1.董事會決議日期:109/01/21 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)解除第9屆董事競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:第9屆9席董事(含4席獨立董事)選任案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自109年4月13日至109年4月22日17時止受 理股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台 北市菸廠路88號13樓) (2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於109年4月20日至109年 6月18日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於109年4月16日向往來證券商辦理轉換 手續)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.