TWM — AGM Information 2019

Jan 31, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	11	發言日期	108/01/31	發言時間	21:29:49
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	董事會決議召集108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/01/31
說明	1.董事會決議日期:108/01/31 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (2)第8屆董事競業責任免除案。 7.召集事由四、選舉事項:補選第8屆獨立董事1席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，自108年4月9日至108年4月19日17時止受理股東提案及獨 立董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市菸廠路 88號13樓) (2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。 (3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於108年4月14日至108年 6月12日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於108年4月11日向往來證券商辦理轉換 手續)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.