TTC — Board/Management Information 2022

Oct 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	111/10/18	發言時間	20:15:07
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對
符合條款	第	44	款	事實發生日	111/10/18
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/10/18 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事李勝琛/遠見律師事務所合夥律師 獨立董事葉立琦/葉立琦律師事務所律師、寰瀛法律事務所資深律師 4.表示反對或保留意見之議案: 本公司為營運之需，擬將營業地址遷移案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 公司登記營業地址與實際辦公地點不同雖為商界常有之情形，惟本公司為上市公司 ，辦理變更營業地址登記除須合法合規外，尚須考量投資大眾可能之質疑，為求 符合公司長遠之規劃，宜採取配合實際辦公處所，逐步更動之方式使登記地址與 辦公處所不致歧異。 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:本案經投票表決，七席贊成，四席反對，本案照案通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.