TTC — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	105/08/11	發言時間	16:57:35
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司董事會決議召開臨時股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/08/11
說明	1.董事會決議日期:105/08/11 2.股東臨時會召開日期:105/09/29 3.股東臨時會召開地點:待本公司後續董事會決議後公告之 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司「公司章程」修訂討論案。 (2).本公司提前改選董事案。 (3).本公司董事全面改選案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/08/31 11.停止過戶截止日期:105/09/29 12.其他應敘明事項: (1).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名十三席董事(含三席獨立董事) 候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面 向本公司提名董事候選人，受理期間為105年8月12日起至105年8月22日止 ，受理提名處所為本公司管理部股務課(台北市南港區園區街3號15樓)。有意提 名之股東務請於105年8月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日 期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (2)其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.