TTC — Board/Management Information 2016

Sep 1, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	105/09/01	發言時間	17:56:23
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	台灣農林股份有限公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會 補充公告(開會地點及召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/09/01
說明	1.董事會決議日期:105/09/01 2.股東臨時會召開日期:105/09/29 3.股東臨時會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 一、討論事項(一) (1).本公司「公司章程」修訂討論案。 (2).本公司董事選舉辦法部分條文修訂案。 (3).本公司提前改選董事討論案。 二、討論事項(二) (1).本公司新任董事解除競業禁止討論案。 (2).本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 (3).本公司股東會議事規則部分條文修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:105/08/31 11.停止過戶截止日期:105/09/29 12.其他應敘明事項:無

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