TTC — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	9	發言日期	105/09/29	發言時間	21:34:57
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	本公司105年股東臨時會全面改選董事公告
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/09/29
說明	1.發生變動日期:105/09/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 林金燕、林秀榿 、詹連凱、新世鑫國際投資(股)公司（代表人吳彥鋒） 胡裕翔、楊明記 監察人： 葉美蘭、德川國際開發(股)公司（代表人廖陳宣有）、沈璀庭 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 林金燕 (台灣農林股份有限公司董事長兼總經理) 范值誠 (長城法律事務所律師) 台灣金聯資產管理股份有限公司 許世杰 (中興大學環境工程學系博士後研究員) 森鉅科技材料股份有限公司 安梅投資股份有限公司 恆九物業管理顧問股份有限公司 沈璀庭 (台灣農林股份有限公司監察人) 楊明記 (台灣農林股份有限公司董事) 永烽有限公司 獨立董事： 李勝琛 (遠見律師事務所合夥律師) 許慶樺 (台灣中小企業銀行副總經理) 馬瑞辰 (大元建設(股)公司董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 設置獨立董事，全面改選。 6.異動原因:設置獨立董事，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事： 林金燕 15,700,000股 范值誠 0股 台灣金聯資產管理(股)公司 63,250,000股 許世杰 0股 森鉅科技材料(股)公司 7,482,000股 安梅投資(股)公司 475,000股 恆九物業管理顧問(股)公司 50,000股 沈璀庭 515,000股 楊明記 3,283,408股 永烽有限公司 5,586,000股 獨立董事： 李勝琛 0股 許慶樺 200,000股 馬瑞辰 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19 9.新任生效日期:105/09/29 10.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無

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