TTC — Board/Management Information 2016

Sep 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	105/09/30	發言時間	09:25:19
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	本公司105年股東臨時會重要決議事項 (股東臨時會誤植為股東常會)
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/09/29
說明	1.股東臨時會日期:105/09/29 2.重要決議事項: 一、討論事項(一) 1.通過本公司「公司章程」修訂討論案。 2.通過本公司董事選舉辦法部分條文修訂案。 3.通過本公司提前改選董事討論案。 二、選舉事項：本公司董事全面改選案。 當選名單： 董事： 林金燕 范值誠 台灣金聯資產管理股份有限公司 許世杰 森鉅科技材料股份有限公司 安梅投資股份有限公司 恆九物業管理顧問股份有限公司 沈璀庭 楊明記 永烽有限公司 獨立董事： 李勝琛 許慶樺 馬瑞辰 三、討論事項(二) 1.通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。 2.通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 3.通過本公司股東會議事規則部分條文修訂討論案。 3.其他應敘明事項:無。

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