TTC — Board/Management Information 2014

Jun 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/20	發言時間	15:39:54
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	26557799
主旨	公告本公司103年股東常會董監改選新選任董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.發生變動日期:103/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事：林金燕 台灣農林(股)公司董事長 董 事：林秀榿 立安東化工(股)公司總經理 董 事：森鉅科技材料(股)公司 代 表 人：詹連凱 全億環科實業有限公司負責人 董 事：德川國際開發(股)公司 代 表 人：廖婉婷 華威新世紀創業投資(股)公司董事 董 事：周以明 創意企劃股份有限公司董事長 董 事：葉美蘭 台灣農林(股)公司董事 董 事：沈璀庭 中工機械(股)公司董事 董 事：大天投資(股)公司， 代 表 人：馬瑞辰 大元建設(股)公司總經理 董 事：黃祖顯 全球專業合屬會計師事務所會計師 監 察 人：陳財旺 台灣農林(股)公司監察人 監 察 人：謝祥輝 台灣農林(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事：林金燕 台灣農林(股)公司董事長 董 事：新世鑫國際投資(股)公司 代 表 人：張凌綺 吉鴻電子(股)公司董事 董 事：林秀榿 立安東化工(股)公司總經理 董 事：岡友峰 台灣農林(股)公司公共事務處副總經理兼發言人 董 事：胡裕翔 台灣農林(股)公司總經理 董 事：楊明記 無 董 事：詹連凱 全億環科實業有限公司負責人 董 事：周厚宇 廿一世紀信用管理(股)公司負責人 董 事：吳文永 永達保險經紀人(股)公司董事長 監 察 人：葉美蘭 台灣農林股份有限公司董事 監 察 人：德川國際開發(股)公司 代 表 人：廖陳宣有 德川國際開發(股)公司董事 監察人 沈璀庭 中工機械(股)公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事：林金燕 14,700,000股 董 事：新世鑫國際投資(股)公司 11,111,000股 代 表 人：張凌綺 董 事：林秀榿 6,480,000股 董 事：岡友峰 35,000股 董 事：胡裕翔 4,000,000股 董 事：楊明記 3,250,000股 董 事：詹連凱 2,128,000股 董 事：周厚宇 532,000股 董 事：吳文永 15,308,000股 監 察 人：葉美蘭 3,851,000股 監 察 人：德川國際開發(股)公司 2,720,000股 代 表 人：廖陳宣有 監 察 人：沈璀庭 165,000股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/19 8.新任生效日期:103/06/20 9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。 10.其他應敘明事項:無

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