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TTC Annual Report 2020

Aug 24, 2021

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Annual Report

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目 錄

開會程序 .............................................................................................. 1 議 程 .............................................................................................. 2 議事規則 .............................................................................................. 3 報告事項 .............................................................................................. 8 承認事項 ............................................................................................ 19 討論事項 ............................................................................................ 31 臨時動議 ............................................................................................ 34 附 錄 董事及經理人道德行為準則修訂條文對照表 ................................ 35 本公司章程 ........................................................................................ 38 本公司現任董事名錄 ........................................................................ 45 本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 .................................................................................................... 46

台灣農林股份有限公司 一一○年股東常會開會程序

  • 一、大會開始

  • 二、主席就位

  • 三、主席致開會詞

  • 四、報告事項

  • 五、承認事項

  • 六 討論事項

  • 七、臨時動議

  • 八、散 會

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台灣農林股份有限公司 一一○年股東常會議程

  • 一、時間:中華民國一一○年六月十五日(星期二)上午九時 二、地點:台北市南港軟體園區園區街三號一樓( F 棟)

  • 三、開會如儀

  • 四、主席致開會詞

  • 五、報告事項

  • (一)一○九年度營業報告。

  • (二)一○九年度審計委員會審查報告。

  • (三)本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。

  • 六、承認事項:

  • (一)本公司一○九年度營業決算表冊(含營業報告書及個別 財務報表),謹請 承認案。

  • (二)本公司一○九年度盈虧撥補,謹請 承認案。

  • 七 討論事項:

  • (一)本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。

  • 八、臨時動議

  • 九、散 會

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台灣農林股份有限公司股東會議事規則

中華民國六十六年六月廿四日制定 中華民國八十七年三月廿八日修訂 中國民國九十一年六月十七日修訂 中華民國九十六年五月三十日修訂 中華民國一○○年六月十日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂 中華民國一○五年九月廿九日修訂後繼續沿用

  • 第 一 條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ,以資遵循。

  • 第 二 條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依 本規則之規定。

  • 第 三 條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。股東常會 之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一 千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於持有記 名股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站 公告方式為之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承 認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二 十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會 現場發放。通知及公告應載明召集事由。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出 。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各 款情形之一,董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討

  • 3 -

  • 論。本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

  • 第 四 條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 ,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第 五 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。

  • 第 六 條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點, 及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人 受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 第 七 條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之 ,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

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本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 八 條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程 、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第 九 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡,加計以書面行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次 會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。

  • 第 十 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議 ,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決。

  • 第十一條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

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第十二條: 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 第十三條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列 無表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,得採行以書面行使其表決權;其以書面 行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權。

前項以書面行使表決權者,其意思表示應於股東會開會五日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以書面行使之表決權為準。如以書 面行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數。

  • 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與 投票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。除 議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替 代案,應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員 ,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

  • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之 ,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。

  • 第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十五條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公 告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應 永久保存。

  • 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者 ,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」其效力與表 決相同;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。

  • 第十六條: 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十七條: 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第十八條: 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場 地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。

第十九條: 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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報 告 事 項

壹、一九年度營業報告

台灣農林股份有限公司 一○九年度營業報告

各位股東女士先生:

歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會,[清源] 謹代表全 體同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。感謝各位股東女士先生一年 來對公司全體董事及同仁的鼓勵與支持。

台灣農林公司近年來,秉持永續經營的企業理念及善盡企業 社會責任的承諾,本於公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術,一 步一腳印逐步實踐公司五大營運目標,以下簡單向各位股東報告 109 年營業概況:

一、經營方針

本公司營運團隊將持續專注發展本業(茶業事業)及其 相關的休閒產業,並加強通路代理業務,以增加收入穩定公 司經營基礎。在發展茶本業方面,為有效控管原料安全及提 升產能,本公司於屏東老埤農場採用大規模機械化耕作以及 導入產銷履歷管控作業,已於 109 年第一季完成全場 452 公頃 的茶苗種植,進入第二階段自動化、標準化之茶葉產製模式 之推進工作,茶葉產量將逐年擴大。

109 年茶葉銷售業務因 COVID-19 全球肆虐影響,未如預 期成長,經營團隊於 109 年上半年減緩生產單位資本支出投 入,並調整業務方向因應,下半年業績已趨正常成長;現今 疫情尚未趨緩,未來疫苗普及率尚待觀察,經營團隊預計在 生產上採保守策略,僅投入與生產作業直接相關的資本支 出,暫停所有間接相關資本支出項目,以減少現金流出;業 務推動上採取更大彈性以配合市場變化,業績可望持續增 長。在休閒產業方面,鹿篙咖啡莊園於 108 年 8 月加入營運後

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即締造亮麗成績以及帶來朝聖人潮,未來將增加咖啡園導覽 及咖啡製程體驗,同時持續建置各休閒門市軟硬設備、加強 人員訓練提升服務品質及深化推廣各點特色主軸以搶攻內需 旅遊商機,增進營業收益。

在土地資產方面,土地活化利用為延續自 96 年以來之首 要營運目標,本年度將續行開發土地以增加股東權益。不動 産開發項目將配合政府國土計畫政策施行,新辦大型計畫包 括產創工業、旅館遊憩等項目;農林茶生態休閒產業部分, 根據自營茶園分布之山林軸帶、老茶廠及咖啡莊園據點,將 持續投入新辦設置及擴大既有茶文化據點,逐步籌建為完整之 休閒場域藍圖,以創造公司土地利用與總體價值的最大化。

在亞洲廣場商場部分,原委由商仲媒合國內外知名大廠 進駐計劃,並鎖定知名大型開發商進行洽談合作事宜,惟受 新冠肺炎疫情所影響,廠商呈現保守投資及觀望態度,打亂 原有的規劃,以致於商場尚未能全面營運。

現階段仍持續與知名招商團隊合作,維持商場營運活 動,保持商場人流熱度,並重新檢討因應除疫情所致而產生 變化的商業模式,創造商機。

二、實施概況

一 ( ) 茶業事業

(1) 茶葉產銷業務

109 年市場受新冠病毒疫情肆虐影響,飲料產業 受挫慘重,本公司茶葉批發業務上半年大幅下滑,下 半年調整策略後雖有明顯改善,相較 108 年仍負成長 5% ,本公司主力產區老埤農場茶原料於 109 年生產 187 公噸,將於未來逐年擴大產量,有助於擴展批發 業務,目標客戶對於本公司商品反應符合預期,未來 展望樂觀。

除老埤農場外,本公司熊空茶區、大溪茶區、三 義及銅鑼茶區、魚池茶區等四個茶區,皆以產製高級

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茗茶為主,並透過本公司自營觀光茶廠、文化館、門 市進行直接銷售,產銷可達平衡。

(2) 農務經營

109 年累積自營農場作物面積達 521 公頃(茶園 496 公頃;咖啡園 13 公頃;桃、李、柚子、苦茶園、 橄欖及鳥梨園等合計約 12 公頃),較 108 年面積微幅 增加。本公司為提升咖啡加工品質,已增設鹿篙咖啡 廠,設置日曬、水洗及烘焙等設備,另為獲得更佳風 、 、 味目前已取得世界知名品種如 Typica Geisha 、 Y.Catuai 及 Maragogype SL34 、薇拉莎奇、薇拉西 雅等咖啡品種。

老埤農場目前已完成全區約 452 公頃的茶苗種 植。第一、二期茶苗已投入量產,年度產量為 187 公 噸。此外,新建製茶廠建築物已完工,目前持續進行 第二階段機械裝設工作。

( 二 ) 休閒觀光產業

發展觀光休閒為本公司另一項重要事業,公司秉持 「健康、樂活、環保」以及「與土地共生」的經營理 念,並依不同的生態景觀結合人文、歷史、建築、創意 等文化特色,從北到南規劃出各具風格的休閒據點。目 前營運的有 : 新北市「熊空休閒農場」、「大寮茶文 館」、桃園「大溪老茶廠」、苗栗「銅鑼茶廠」、鄰近 南投日月潭的「日月老茶廠」,以及 108 年 8 月加入營運 的「鹿篙咖啡莊園」。其中擁有絕佳視野景觀,茶園、 咖啡園環繞四周的「鹿篙咖啡莊園」,營運以來遊客絡 繹不絕,營業第二年即超越原訂目標且提前獲利, 109 年度營業收入高達 31,074 仟元,淨利達 7,169 仟元。

本公司觀光產業於 107 年下半年起因大環境不佳、 軍公教年改、陸客來台限制及法令變更等影響,營收受 到極為明顯之衝擊,尤其 109 年初全球受到新冠狀病毒 疫情,各產業紛紛受到嚴峻影響,本公司也難以倖免,

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惟後期因國內疫情逐漸控制,加上本公司各休閒據點多 位於自然景觀或場域開闊之地,且本公司長期致力於環 境永續及人文歷史的關懷,將永續發展與自然生態保育 的理念融入於各休閒據點,以及嚴格執行防疫政策,深 獲到訪遊客高度認同, 109 年整體休閒門市再度交出漂 亮成績,營業收入為 164,828 仟元,較 108 年持續成長 24,993 仟元。

未來本公司將持續加強各休閒據點之軟硬體設施及 強化人員教育訓練,並呼應全球永續觀光發展趨勢,發 揮自有優勢,落實永續理念強化市場區隔,以創造新價 值,再創佳績。

( 三 ) 土地開發事業

土地開發事業為因應疫情期間伴隨而來之市場波動 風險,本年度計畫採行保守發展策略,營業首要目標仍 為藉由開發項目提高公司土地資產價值與利用效益,協 助拓展公司茶本業及休閒事業據點。開發項目將調整近 年來多點且快速投入建置之發展策略,採行穩健持續發 展之態勢投入相關資本支出項目,永續創造企業經營之 利潤。

大型開發項目現階段已完成建地變更或取得許可之 案件,將持續尋求投資方共同開發利用,包括可提供約 9.2 公頃的商業用地的「三義工商綜合區案(約 25.088 公 頃)」、可興建 300 戶獨棟雙拼高級住宅的「銅科北側住 社區案(約 29.468419 公頃)」、可提供約 4.6 公頃購物 中心、會展設施與旅館大樓等大型商業基地的「銅鑼九 湖段土地工商綜合區(約 15.728316 公頃)」及可提供約 3.5 公頃的遊憩用地(包括遊樂體驗設施及 125 間旅館及服 務設施)的「中明觀光遊樂區案(約 9.9405 公頃)」; 同時本年度將啟動新辦大型計畫項目包括產創工業及旅 館遊憩等,依年度計畫持續辦理開發,實現增加股東權 益之目標。

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休閒事業體系部分,目標為逐步籌建為完整之休閒 場域藍圖,根據公司土地自營茶園分布情形,現階段已 取得三處休閒農場許可登記核可,分別為新北三峽「熊 空森林休閒農場」(約 7.7895 公頃)、桃園大溪「石門 森林休閒農場開發案」(約 4.6326 公頃)、及苗栗銅鑼 「九湖茶廠休閒農場」(第一階段面積約 0.585922 公 - 頃),已營轉休閒事業營運,將持續完備已完成之茶廠 休閒農場據點,並持續投入新辦設置及擴大既有茶場 域,達成加速農業設施轉型為休閒產業之既定目標。

( 四 ) 土地資產管理

本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 (中正、內湖、南港)、新北市(烏來、新店、三 峽)、桃園市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣 (銅鑼、三義)、南投縣(魚池、埔里)、高雄市及屏 東縣等地區,多為農牧及林業用地,統計至 110 年 1 月 底,土地資產總面積合計約 3,731 公頃。

此一龐大土地資產,均以電腦建檔管理,由各分公 司加強嚴密巡視管理,並將定期巡察結果予以紀錄化, 俾供不定期查核,預防濫墾、濫建,以落實土地之完整 性。

( 五 ) 其他高附加價值業務

(1) 內裝工程業務

109 年主要業務仍為協助公司門市及休閒農場進 行規劃、整建及修護,包括 : 如期完成「內湖企業總 部」門市規劃及裝潢工程;「銅鑼茶廠」規劃增設座 位區及相關設施變更裝潢工程;魚池「鹿篙咖啡莊 園」公共廁所增建以及相關維護工程;「大溪老茶 廠」汙水下水道系統納管工程等。此外並陸續完成: 中央研究院天文數學所修繕及數件民宅等裝修工程。 以及承攬中華工程-土城華南銀行新建工程之輕隔間 牆工程。

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(2) 進出口特販業務

進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係, 特定通路代理商品營業收入約 33,635 仟元。

三、營業計畫實施成果

本公司 109 年度營運收入為新台幣 505,994 仟元,較 108 年 度營運收入 492,721 仟元,增加 2.69 %;其中營業收入為 311,765 仟元,佔營運收入 61.61 %,較 108 年度營業收入 298,998 仟元,增加 4.27 %;營業外收入為 194,229 仟元,佔營 運收入 38.39 %,較 108 年度營業外收入 193,723 仟元,增加 0.26 %;本期稅後淨損為 17,351 仟元,較 108 年稅後淨損 145,955 仟元,損失減少 128,604 仟元,主要係營收增加及本 期無提列投資性不動產減損損失所致;本期其他綜合利益 ( 稅 後淨額 )45,872 仟元,較 108 年其他綜合損失 5,198 仟元,增加 51,070 仟元,主要係對權益工具投資作評價調整。

四、營業收支預算執行情形

一 ( ) 營運收入方面

本公司 109 年度營運收入合計新台幣 505,994 仟元, 其中營業收入包含商品銷售收入、建造合約收入、租金 收入及其他營業收入等,總數為 311,765 仟元,較 108 年 增加 12,767 仟元,主係「鹿篙咖啡莊園」營運挹注所 致;營業外收入包含處分投資性不動產利益等,總數為 194,229 仟元,較 108 年增加 506 仟元,主係採用權益法投 資利益較 108 年增加所致。。

( 二 ) 營業支出部分

本公司 109 年度營業支出 459,328 仟元,營業外支出 79,214 仟元,支出合計 538,542 仟元,較 108 年減少 126,734 仟元,除營業成本隨營業收入成長而增加外,營 業外支出較 108 年減少 118,038 仟元,主要本期無提列投 資性不動產減損損失所致。

  • 13 -

五、獲利能力分析

本公司 109 年度營業收入因整體休閒門市表現亮眼而提 升,尤其是新設置的「鹿篙咖啡莊園」,未來本公司仍將秉 持專注發展本業及相關休閒產業之營業方針,並持續活化土 地資產,以期有效利用及創造價值極大化; 109 年為老埤農 場投資發展的第 5 年,農務投入事項順利推動,在科技化茶 園管理下,茶葉生長及產製品質良好,惟現今疫情尚未趨 緩,經營團隊預計在生產上採保守策略,除延長硬體設備上 線計劃以放緩資本支出時程,並更加審慎檢討試驗生產線流 程及配置以期發揮其最大效益,此有助於業務推動上採取更 大彈性以配合市場變化,期望茶本業可望逐年穩定成長,近 幾年為本公司轉型過渡期,預期在茶葉產量逐年成長之後, 獲利可趨於穩定。

六、研究發展狀況

本公司茶葉相關技術研發主要目標是以降低成本、提升 產能、提高品質為主要目的,研發成果經過不斷測試修正之 後投入實際應用;利用本公司的傳統製茶經驗優勢,加入科 技設備或跨領域技術,以達成更優良的成果。

109 年研發方向以茶葉加工生產數位化項目為主軸,目 前應用軟體已開發完成,將持續蒐集農場數據資料進行分 析;農場種植撫育部分,將著重於省工節能研究,以節約成 本投入為目標。

董事長: 經理人: 會計主管:

  • 14 -

貳、一○九年度審計委員會審查報告

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  • 15 -

參、本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告

案由: 本公司修訂 「 董事及經理人道德行為準則」報請 鑒察。

  • 說明: 本公司 「 董事及經理人道德行為準則」修訂(如附後頁, 修訂條文對照表請參閱附錄),係依據臺灣證券交易所臺 證治理字第 1090009468 號函暨本公司第二屆審計委員會第 九次會議以及第廿三屆董事會第十次會議決議辦理。

  • 16 -

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董事及經理人道德行為準則

98.02.27 (1906) 董事會通過 104.02.10 (2106) 董事會修訂 110.03.18 (2310) 董事會修訂

第一條:訂定目的及依據

為導引本公司董事及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經 理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門 主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)之行為符合 道德標準,並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準,爰訂 定本準則,以資遵循。

第二條:規範內容

一 ( ) 防止利益衝突:

  • 個人利益介入或可能介入公司整體利益時產生之利害衝突, 例如,當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理 公務時,或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶 或二親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前 述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產 交易、進(銷)貨往來之情事。但當該等人員的行為無法以 上述程序規範而有與公司利益相衝突之虞時,請通知該人員 向本公司董事會主動說明其與公司有無潛在之利益衝突之情 事。

( 二 ) 避免圖私利之機會:

  • 公司應避免董事或經理人為下列行為: (1) 透過使用公司財產 、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會或獲取私利; (2) 與 公司競爭。

當公司有獲利機會時,董事或經理人有責任增加公司所能獲 取之正當合法利益。

( 三 ) 保密責任:

  • 董事或經理人對於公司或進(銷)貨客戶之資訊,除經授權 或法律規定公開外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所 有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未 公開資訊。

  • 17 -

( 四 ) 公平交易:

  • 董事或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及 員工,不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊 、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不 當利益。

( 五 ) 保護並適當使用公司資產:

董事或經理人均有責任保護公司資產,並確保其能有效合法 地使用於公務上,俾免被偷竊、疏忽或浪費致直接影響到公 司之獲利能力。

( 六 ) 遵循法令規章:

  - 本公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。
  • ( 七 ) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為: 公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷疑或發現有 違反法令規章或道德行為準則之行為時,向審計委員會、經 理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報 違法情事,公司應訂定具體檢舉制度,允許匿名檢舉,並讓員 工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全,使其免於遭受報復。

  • ( 八 ) 懲戒措施:

    • 董事或經理人有違反道德行為準則之情形時,公司應依據其 於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之,且即時於公開資訊 觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、 違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度, 提供違反道德行為準則者救濟之途徑。
  • 第三條:豁免適用之程序

豁免董事或經理人遵循公司之道德行為準則,必須經由董事會決 議通過,且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、 獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因 及豁免適用之準則等資訊,俾利股東評估董事會所為之決議是否 適當,以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生,並確保任 何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制,以保護公司。

第四條:揭露方式

  • 本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露 所訂定之道德行為準則,修正時亦同。

第五條:施行

  • 本公司之道德行為準則經審計委員會及董事會通過後施行,並提 報股東會,修正時亦同。

  • 18 -

承認事項

承認第一案 董事會提

  • 案由: 本公司一○九年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財 務報表),謹請 承認案。

  • 說明:本公司一○九年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財 務報表),業經由本公司於一一○年三月十八日董事會決 議通過,並經審計委員會審閱完竣,敬請 承認。

決議:

  • 19 -

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  • 28 -

承認第二案

董事會提

案由:本公司一○九年度盈虧撥補,謹請 承認案。

  • 說明:一、 本公司一○九年度營業決算業已辦理完竣,並經安永 聯合會計師事務所查核完畢;本公司依公司法及本公 司章程規定擬定一○九年度盈虧撥補表如附表。

  • 二、 本公司一○九年度虧損,期末雖有累積未分配盈餘, 考量未來營運需求予以保留,不予配發股東紅利。

  • 三、 本案業經本公司一一○年三月十八日董事會決議通過 ,並經審計委員會審閱完竣,敬請 承認。

決議:

  • 29 -

台灣農林股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國 109 年度

中華民國109年度 中華民國109年度
單位:新台幣元
期初保留盈餘 1,813,498,684
加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 32,440,168
加:其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 918,402
減:本年度稅後淨損 (17,350,978)
減:提列法定盈餘公積 (1,600,759)
期末未分配盈餘 1,827,905,517

董事長: 經理人: 會計主管:

  • 30 -

討論事項

討論第一案 董事會提

案由:本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。

  • 說明:一、 本公司依據臺灣證券交易所(股)公司臺證治理字第 1090009468 號函,包括公司法對於股東會召集權人之 規定以及提名董事作業程序之簡化等規範,修訂本公 司「董事選舉辦法」部分條文。

  • 二、 相關修訂條文如附對照表。

  • 三、 本案業經本公司第廿三屆董事會第十次會議決議通過 ,提請一一○年股東常會審議。

決議:

  • 31 -

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台灣農林股份有限公司公司 董事選舉辦法修訂條文對照表

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
第四條
本公司董事之選舉,除公司章
程另有規定外,每一股份依其
表決權有與應選出董事人數相
同之選舉權,由召集權人製備
與應選出董事人數相同之選舉
權票分發給各股東。
前項選票得集中選舉一人或分
配選舉數人。
第四條
本公司董事之選舉,除公司章
程另有規定外,每一股份依其
表決權有與應選出董事人數相
同之選舉權,由董事會製備與
應選出董事人數相同之選舉權
票分發給各股東。
前項選票得集中選舉一人或分
配選舉數人。
配合公司法規
定,股東會召
集權人包括董
事會(第171
條)、少數股
東權之股東(
第173條)、
持有過半數股
份之股東(第
173之1)等,
爰修正本條文
字。
第 七 條
本公司董事之選舉,應依照公
司法第一百九十二條之一所規
定之候選人提名制度程序為之

第2項略。
第3項略。
獨立董事之人數不足證券交易
法第十四條之二第一項但書規
定者,應於最近一次股東會補
選之;獨立董事均解任時,應
自事實發生之日起六十日內,
召開股東臨時會補選之。
第 七 條
本公司董事之選舉,均應依照
公司法第一百九十二條之一所
規定之候選人提名制度程序為
之,為審查董事候選人之資格
條件、學經歷背景及有無公司
法第三十條所列各款情事等事
項,不得任意增列其他資格條
件之證明文件,並應將審查結
果提供股東參考,俾選出適任
之董事。
第2項略。
第3項略。
獨立董事因故解任,致人數不
足公司章程規定,宜於最近一
次股東會補選之。但獨立董事
全體均解任時,應自事實發生
之日起六十日內,召開股東臨
時會補選之。
配合公司法第
192條之1修正
簡化提名董事
之作業程序,
爰修正第一項
  • 32 -
修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
第九條
召集權人應印製選舉票,選票
上除加蓋本公司印章外,應將
選舉人股東戶號及選舉權數填
列於選票上。
第九條
董事會應印製選舉票,選票上
除加蓋本公司印章外,應將選
舉人股東戶號及選舉權數填列
於選票上。
配合法令修正
第十一條
投票櫃由召集權人製備,並於
投票前由監票員當眾開驗。
第十一條
投票櫃由董事會製備,並於投
票前由監票員當眾開驗。
配合法令修正
第十三條
選舉票有左列情事之一者無效:
1.不用召集權人製備之選票者。
(2-9目略)
第十三條
選票有下列情事之一者無效:
1. 未使用本公司製發之選票者。
(2-9目略)
配合本辦法第
四條修正,爰
修改本條第1
目。
  • 33 -

臨時動議

散 會

  • 34 -

附錄一

==> picture [65 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [217 x 38] intentionally omitted <==

董事及經理人道德行為準則修訂條文對照表








名稱:
台灣農林股份有限公司董事及經
理人道德行為準則
名稱:
台灣農林股份有限公司董事、監
察人及經理人道德行為準則
本公司已設置審計委
員會替代監察人職務
,爰做文字修正。
第一條:訂定目的
為導引本公司董事及經理人(包
括總經理及相當等級者、副總經
理及相當等級者、協理及相當等
級者、財務部門主管、會計部門
主管、以及其他有為公司管理事
務及簽名權利之人)之行為符合
道德標準,並使公司之利害關係
人更加瞭解公司道德標準,爰訂
定本準則,以資遵循。
第一條:訂定目的
為導引本公司董事、監察人及經
理人(包括總經理及相當等級者
、副總經理及相當等級者、協理
及相當等級者、財務部門主管、
會計部門主管、以及其他有為公
司管理事務及簽名權利之人)之
行為符合道德標準,並使公司之
利害關係人更加瞭解公司道德標
準,爰訂定本準則,以資遵循。
配合設置審計委員會
修正監察人文字。
第二條:規範內容
(一)防止利益衝突:
個人利益介入或可能介入公
司整體利益時即產生利害衝
突,例如,當公司董事或經
理人無法以客觀及有效率的
方式處理公務時,或是基於
其在公司擔任之職位而使得
其自身、配偶或二親等以內
之親屬獲致不當利益。公司
應特別注意與前述人員所屬
之關係企業資金貸與或為其
提供保證、重大資產交易、
進(銷)貨往來之情事。但
當該等人員的行為無法以上
述程序規範而有與公司利益
相衝突之虞時,請通知該人
員向本公司董事會主動說明
其與公司有無潛在之利益衝
突之情事。
第二條:規範內容
(一)防止利益衝突:
個人利益介入或可能介入公
司整體利益時即產生利害衝
突,例如,當公司董事、監
察人或經理人無法以客觀及
有效率的方式處理公務時,
或是基於其在公司擔任之職
位而使得其自身、配偶、父
母、子女或二親等以內之親
屬獲致不當利益。公司應特
別注意與前述人員所屬之關
係企業資金貸與或為其提供
保證、重大資產交易、進(
銷)貨往來之情事。但當該
等人員的行為無法以上述程
序規範而有與公司利益相衝
突之虞時,請通知該人員向
本公司董事會或監察人主動
說明其與公司有無潛在之利
益衝突之情事。
一、依據證交所109.
6.3臺證治理字
第1090009468 號
函,考量父母、
子女均屬二親等
以內之親屬,精
簡二(一)之文字。
二、配合設置審計委
員會修正監察人
文字。
三、參酌上市櫃公司
誠信經營守則第
23條允許匿名檢
舉,修正相關文
字。
  • 35 -







(二)避免圖私利之機會:
公司應避免董事或經理人為
下列行為:(1)透過使用公
司財產、資訊或藉由職務之
便而有圖私利之機會或獲取
私利;(2)與公司競爭。當
公司有獲利機會時,董事或
經理人有責任增加公司所能
獲取之正當合法利益。
(三)保密責任:
董事或經理人對於公司或進
(銷)貨客戶之資訊,除經
授權或法律規定公開外,應
負有保密義務。應保密的資
訊包括所有可能被競爭對手
利用或洩漏之後對公司或客
戶有損害之未公開資訊。
(四)公平交易:
董事或經理人應公平對待公
司進(銷)貨客戶、競爭對
手及員工,不得透過操縱、
隱匿、濫用其基於職務所獲
悉之資訊、對重要事項做不
實陳述或其他不公平之交易
方式而獲取不當利益。
(五)保護並適當使用公司資產:
董事或經理人均有責任保護
公司資產,並確保其能有效
合法地使用於公務上,俾免
被偷竊、疏忽或浪費致直接
影響到公司之獲利能力。
(六)略
(七)鼓勵呈報任何非法或違反道
德行為準則之行為:
公司內部應加強宣導道德觀
念,並鼓勵員工於懷疑或發
現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時,向審計委

(二)避免圖私利之機會:
公司應避免董事、監察人或
經理人為下列行為:(1)透
過使用公司財產、資訊或藉
由職務之便而有圖私利之機
會或獲取私利;(2)與公司
競爭。當公司有獲利機會時
,董事、監察人或經理人有
責任增加公司所能獲取之正
當合法利益。
(三)保密責任:
董事、監察人或經理人對於
公司或進(銷)貨客戶之資
訊,除經授權或法律規定公
開外,應負有保密義務。應
保密的資訊包括所有可能被
競爭對手利用或洩漏之後對
公司或客戶有損害之未公開
資訊。
(四)公平交易:
董事、監察人或經理人應公
平對待公司進(銷)貨客戶
、競爭對手及員工,不得透
過操縱、隱匿、濫用其基於
職務所獲悉之資訊、對重要
事項做不實陳述或其他不公
平之交易方式而獲取不當利
益。
(五)保護並適當使用公司資產:
董事、監察人或經理人均有
責任保護公司資產,並確保
其能有效合法地使用於公務
上,俾免被偷竊、疏忽或浪
費致直接影響到公司之獲利
能力。
(六)略
(七)鼓勵呈報任何非法或違反道
德行為準則之行為:
公司內部應加強宣導道德觀
念,並鼓勵員工於懷疑或發
現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時,向監察人
  • 36 -







員會、經理人、內部稽核主
管或其他適當人員呈報。為
了鼓勵員工呈報違法情事,
公司應訂定具體檢舉制度,
允許匿名檢舉,並讓員工知
悉公司將盡全力保護檢舉人
的安全,使其免於遭受報復。
(八)懲戒措施:
董事或經理人有違反道德行
為準則之情形時,公司應依
據其於道德行為準則訂定之
懲戒措施處理之,且即時於
公開資訊觀測站揭露違反道
德行為準則人員之違反日期
、違反事由、違反準則及處
理情形等資訊。公司並應制
定相關申訴制度,提供違反
道德行為準則者救濟之途徑。


、經理人、內部稽核主管或
其他適當人員呈報。為了鼓
勵員工呈報違法情事,公司
應訂定具體檢舉制度,並讓
員工知悉公司將盡全力保護
呈報者的安全,使其免於遭
受報復。
(八)懲戒措施:
董事、監察人或經理人有違
反道德行為準則之情形時,
公司應依據其於道德行為準
則訂定之懲戒措施處理之,
且即時於公開資訊觀測站揭
露違反道德行為準則人員之
違反日期、違反事由、違反
準則及處理情形等資訊。公
司並應制定相關申訴制度,
提供違反道德行為準則者救
濟之途徑。
第三條:豁免適用之程序
豁免董事或經理人遵循公司之道
德行為準則,必須經由董事會決
議通過,且即時於公開資訊觀測
站揭露董事會通過豁免之日期、
獨立董事之反對或保留意見、豁
免適用之期間、豁免適用之原因
及豁免適用之準則等資訊,俾利
股東評估董事會所為之決議是否
適當,以抑制任意或可疑的豁免
遵循準則之情形發生,並確保任
何豁免遵循準則之情形均有適當
的控管機制,以保護公司。
第三條:豁免適用之程序
豁免董事、監察人或經理人遵循
公司之道德行為準則,必須經由
董事會決議通過,且即時於公開
資訊觀測站揭露董事會通過豁免
之日期、獨立董事之反對或保留
意見、豁免適用之期間、豁免適
用之原因及豁免適用之準則等資
訊,俾利股東評估董事會所為之
決議是否適當,以抑制任意或可
疑的豁免遵循準則之情形發生,
並確保任何豁免遵循準則之情形
均有適當的控管機制,以保護公
司。
配合設置審計委員會
修正監察人文字
第五條:施行
本公司之道德行為準則經審計委
員會及董事會通過後施行,並提
報股東會,修正時亦同。
第五條:施行
本公司之道德行為準則經董事會
通過後施行,並送各監察人及提
報股東會,修正時亦同。
已設置審計委員會替
代監察人,故修改本
條文字。
  • 37 -

台灣農林股份有限公司章程

中華民國一○八年五月廿三日第五十次修訂

第一章 總 則

  • 第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為『台灣 農林股份有限公司』。

  • 第 二 條: 本公司經營事業範圍如下:

一、A101020 農作物栽培業。

二、A101030 特用作物栽培業。

三、A102020 農產品整理業。

四、A102050 作物栽培服務業。

五、B202010 非金屬礦業。

六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。

九、E801010 室內裝潢業。

十、E801030 室內輕鋼架工程業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發業。 二十、F208031 醫療器材零售業。 廿一、F401161 菸類輸入業。 廿二、F401171 酒類輸入業。 廿三、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 廿四、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 廿五、F113020 電器批發業。 廿六、F213010 電器零售業。

  • 38 -

廿七、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 廿八、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 廿九、F113070 電信器材批發業。 卅 、F213060 電信器材零售業。 卅一、F116010 照相器材批發業。 卅二、F216010 照相器材零售業。 卅三、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 卅四、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 卅五、F401010 國際貿易業。 卅六、F501030 飲料店業。 卅七、F501050飲酒店業。 卅八、F501060餐館業。 卅九、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 四十、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 四十一、H701010 住宅及大樓開發租售業。 四十二、H701020 工業廠房開發租售業。 四十三、H701040 特定專業區開發業。 四十四、H701060 新市鎮、新社區開發業。 四十五、H701080 都市更新重建業。 四十六、H703090 不動產買賣業。 四十七、H703100 不動產租賃業。 四十八、H703110 老人住宅業。 四十九、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 五十 、I101090 食品顧問業。 五十一、IG01010 生物技術服務業。 五十二、JD01010 工商徵信服務業。 五十三、D101060 再生能源自用發電設備業。 五十四、D401010 熱能供應業。 五十五、A102041 休閒農業。

  • 五十六、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制 之業務。

  • 第 三 條: 本公司轉投資其他事業之投資總額得超過本公司實收資本額的 百分之四十。

  • 39 -

  • 第 四 條: 本公司設總公司於台北市,並得設立分支機構於適當地點。 第二章 股 份

  • 第 五 條: 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

  • 第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾億元,分為壹拾陸億股, 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。

  • 前項資本額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證使用, 共計貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會之決議分次發 行。

  • 第六條之一: 本公司若以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證,應 有代表已發行股總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意之。

  • 第 七 條: 本公司股票概為記名式由董事長暨常務董事簽名或蓋章並予編 號,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。本公司 發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。

  • 第 八 條: 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停 止股票過戶。

  • 第 九 條: 本公司有關股票事務之處理辦法,悉依主管機關所頒布之「公 開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

  • 第 十 條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召集一次,於會 計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集 之。股東常會之召集,應於三十日前通知各股東;股東臨時會 之召集,應於十五日前通知各股東。

  • 前項股東會除公司法另有規定外,均由董事會召集之。

  • 第十一條: 本公司股東會如由董事會召集,以董事長為主席,董事長因故 缺席時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事代理之,如無董事長 指定董事代理出席時,由出席董事中互推一人代理之。另如由 董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召 集權人有二人以上時應互推一人擔任。。

  • 第十二條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九 條規定之情事者無表決權。

  • 股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書 加蓋存留本公司之印鑑載明授權範圍,委託代理人出席,有關

  • 40 -

委託書使用悉依公司法第一七七條及証券交易法第廿五之-主 管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。

前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複時, 以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

依主管機規關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權, 以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依 法令規定辦理。

  • 第十三條: 本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發 行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權 過半數之同意行之。

股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章 ,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發 ,得以公告方式為之。

第四章 董 事 會

  • 第十四條: 本公司設董事十至十五人,其中獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次五分之一,任期三年,董事之選舉採候選 人提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之,連選均得連 任。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及 選任方法、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證券主管 機關之規定辦理。

全體董事所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十五條: 董事會由董事組織之。由董事互選一人為董事長,並得互選一 人為副董事長輔弼之,董事長代表本公司主持一切業務,對外 代表公司。

  • 第十六條: 董事長為董事會主席,綜理業務,董事長因故缺席時,由副董 事長代理之,無副董事長或副董事長因故缺席時,由董事長指 定董事代理之。如無董事長指定之董事出席時,由出席董事中 互推一人代理之。

第十七條: 董事會之職權如下:

一、各項重要章則之審定。

  • 41 -

二、業務方針之決定。

三、預算決算之決定。

四、盈餘分配之擬定。

五、資本增減之擬定。

六、不動產買賣之處理。

七、本公司重要人選之決定。

八、本公司機構調整之決定。

  • 九、不屬前各項之重要事項之決定。

  • 十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。

  • 第十八條: 董事會每季開常會一次,於七日前通知各董事,必要時得召開 臨時董事會,均由董事長召集之,本公司董事會之召集得以書 面、傳真或電子方式為之。

  • 董事會開會時,董事如因故不能親自出席得出具委託書,列舉 召集事由之授權範圍,委託其他董事代理之。前項之代理以受 一人委託為限。

  • 另董事會之召開亦得以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與 會議者視為親自出席。

  • 第十九條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席, 出席董事過半數之同意行之,董事對於會議之事項,有自身利 害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容; 對於討論關係本人之議案時,應即迴避。

  • 第 廿 條: 董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定 給付標準給付之。

第五章 審計委員會

  • 第廿一條: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會以 替代監察人,由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司 法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

  • 本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會 制定之。

第廿二條: 審計委員會之職權如下:

  • 一、公司財務狀況之調查。

  • 二、公司帳冊文件之查核。

  • 三、公司業務情形之查詢。

  • 四、公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。

  • 五、其他依照公司法賦與之職權。

  • 42 -

  • 第廿三條: 獨立董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會 訂定給付標準給付之。

第六章 經 理 人

第廿四條: 本公司設總經理一人,副總經理數人,其委任、解任均依照公 司法第廿九條規定,由董事會以過半數出席董事過半數同意聘 任或解任之。

  • 第廿五條: 總經理依據法令並秉承董事會之決議處理日常事務業務,副總 經理襄助之。

第七章 決算及盈餘分配

第廿六條: 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列各項表冊,於

股東會三十日前交審計委員會查核後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由 董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一 定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會 決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。

  • 員工酬勞及董事酬勞均應由董事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。

  • 第廿七條之一: 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段,公司營業規 模日益擴大,為可長久永續經營之事業。考量本公司未來 資金需求及長期財務規劃,茲將未來盈餘分派敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,依法提繳稅款、彌補累積虧損 後,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達 本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提 列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈 餘作為可供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留,並 擬定盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。

    • 本公司分配股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中 現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。

    • 本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部 或一部如以發放現金之方式為之,得授權董事會以三分之

  • 43 -

二以上董事之出席,及出席董事過半數同意後為之,並報 告股東會。

第八章 附 則

第廿八條: 本公司組織規程另定之。

第廿九條: 本章程未定事項,依公司法之規定辦理。

第 卅 條: 本章程訂立於卅九年三月八日,四十二年六月廿日第一次修正 ,四十四年三月十日第二次修正,四十五年五月廿八日第三次 修正,四十八年五月卅日第四次修正,四十八年九月五日第五 次修正,四十九年八月廿七日第六次修正,五十年六月二十四 第七次修正,五十六年六月四日第八次修正,五十八年六月二 十一日第九次修正,六十一年八月二十五日第十次修正,六十 四年六月廿八日第十一次修正,六十六年六月廿四日第十二次 修正,六十七年十月廿一日第十三次修正,六十八年五月卅一 日第十四次修正,六十九年五月卅一日第十五次修正,七十年 八月廿九日第十六次修正,七十一年六月十九日第十七次修正 ,七十二年六月十八日第十八次修正,七十四年六月十五日第 十九次修正,七十五年六月廿一日第二十次修正,七十六年六 月二十日第二十一次修正,七十七年四月廿五日第二十二次修 正,七十八年六月七日第廿三次修正,七十九年四月十日第廿 四次修正,八十年五月卅一日第廿五次修正,八十一年五月卅 日第廿六次修正,八十二年四月十日第廿七次修正,八十三年 四月八日第廿八次修正,八十四年四月廿九日第廿九次修正, 八十五年三月廿七日第卅次修正,八十六年四月廿六日第卅一 次修正,八十七年三月廿八日第卅二次修正,八十九年四月十 五日第卅三次修正,九十年五月十七日第卅四次修正,九十一 年六月十七日第卅五次修正,九十二年五月九日第卅六次修正 ,民國九十三年六月十一日第三十七次修正,民國九十五年六 月十五日第三十八次修訂,民國九十六年五月卅日第三十九次 修訂,民國九十七年六月十三日第四十次修訂,民國九十八年 六月十日第四十一次修訂,民國九十九年六月十五日第四十二 次修訂,民國一○一年六月五日第四十三次修訂,民國一○二 年五月十日第四十四次修訂,民國一○三年六月廿日第四十五 次修訂,民國一○五年六月八日第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂,民國一○六年六月十三日第四 十八次修訂,民國一○七年六月十二日第四十九次修訂,民國 一○八年五月二十三日第五十次修訂。

  • 44 -

本公司現任第廿三屆董事暨獨立董事名錄

職稱 姓 名 選任日期 選任當選持有股數 選任當選持有股數 110年4月17日
持有股數
110年4月17日
持有股數
股數 持股
比率%
股數 持股
比率%
董事 上揚資產管理(股)
公司
代表人:吳清源
108年8月1日
任期:3年
94,072,000 11.91% 148,361,000 18.78%
董事 久津實業(股)公司
代表人:詹連凱

108年8月1日
任期:3年
15,298,000 1.94% 21,215,000 2.69%
董事 源興行銷(股)公司
代表人:邵瑋霖

108年8月1日
任期:3年
20,000,000 2.53% 20,000,000
2.53%
董事 新世鑫國際投資
(股)公司
代表人:張凌綺
108年8月1日
任期:3年
18,481,000 2.34% 18,481,000
2.34%
董事 新世鑫國際投資
(股)公司
代表人:張家銘
108年8月1日
任期:3年
18,481,000 2.34% 18,481,000
2.34%
董事 林金燕 108年8月1日
任期:3年
17,500,000 2.22% 18,000,000
2.28%
董事 德川國際開發(股)
公司
代表人:廖陳宣有
108年8月1日
任期:3年
2,720,000 0.34% 2,720,000
0.34%
董事 唯福投資(股)公司
代表人:顏志光

108年8月1日
任期:3年
8,199,000 1.04% 9,900,000
1.25%
董事 上揚資產管理(股)
公司
代表人:黃裕昌
108年8月1日
任期:3年
94,072,000 11.91% 148,361,000 18.78%
董事 安梅投資(股)公司
代表人:林秀榿

108年8月1日
任期:3年
7,017,428 0.89% 7,017,428
0.89%
獨立
董事
李勝琛 108年8月1日
任期:3年
0 - 0 -
獨立
董事
宋重和 108年8月1日
任期:3年
0 - 0 -
獨立
董事
葉立琦 108年8月1日
任期:3年
0 - 0 -
  • 一、 本公司已發行股份總數為 790,000,000 股,依「公開發行公司董事監察人股權成 數查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持有股數 25,280,000 股。

  • 二、本公司截至停止過戶日,全體董事持有股數(不含獨立董事)為 245,694,428 股 ,已達法定成數標準。

  • 45 -

本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響

經本公司民國一一○年三月十八日董事會決議,一○九年度不擬 配發股東股票股利,故不適用。

  • 46 -

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  • 47 -