TTC — AGM Information 2022

Apr 7, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/07	發言時間	16:12:41
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/07
說明	1.董事會決議日期:111/04/07 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路19號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一○年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）， 謹請 承認案。 (二)本公司一一○年度盈虧撥補，謹請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (一) 本公司新任董事解除競業禁止討論案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/03/22 12.停止過戶截止日期:111/05/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.