TTC — AGM Information 2021

Aug 24, 2021

台灣農林股份有限公司一一○年 股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認第一案 董事會提

• 案由： 本公司一○九年度營業決算表冊（含營業報告書及個別 財務報表），謹請 承認案。

• 說明：一、本公司一○九年度營業決算表冊（含營業報告書及 個別財務報表），業經由本公司於一一○年三月 十八日董事會決議通過，並經審計委員會審閱完 竣，敬請 承認。

決議：

承認第二案

董事會提

• 案由： 本公司一○九年度盈虧撥補，謹請 承認案。

• 說明：一、 本公司一○九年度營業決算業已辦理完竣，並經安 永聯合會計師事務所查核完畢；本公司依公司法及 本公司章程規定擬定一○九年度盈虧撥補表如附 表。

• 二、本公司一○九年度虧損，期末雖有累積未分配盈餘 ，考量未來營運需求予以保留，不予配發股東紅利 。

• 三、 本案業經本公司一一○年三月十八日董事會決議 通過，並經審計委員會審閱完竣，敬請 承認。

決議：

• 1 -

討論事項

討論第一案

董事會提

案由： 本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。

• 說明：一、 本公司依據臺灣證券交易所(股)公司臺證治理字 第 1090009468 號函，包括公司法對於股東會召集 權人之規定以及提名董事作業程序之簡化等規範 ，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

• 二、 相關修正條文如附對照表。

• 三、 本案業經本公司第廿三屆董事會第十次會議決議 通過，提請一一○年股東常會審議。

決議:

• 2 -

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台灣農林股份有限公司公司 董事選舉辦法修訂條文對照表

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
第四條 本公司董事之選舉，除公司章 程另有規定外，每一股份依其 表決權有與應選出董事人數相 同之選舉權，由召集權人製備 與應選出董事人數相同之選舉 權票分發給各股東。 前項選票得集中選舉一人或分 配選舉數人。	第四條 本公司董事之選舉，除公司章 程另有規定外，每一股份依其 表決權有與應選出董事人數相 同之選舉權，由董事會製備與 應選出董事人數相同之選舉權 票分發給各股東。 前項選票得集中選舉一人或分 配選舉數人。	配合公司法規 定，股東會召 集權人包括董 事會（第171 條）、少數股 東權之股東（ 第173條）、持 有過半數股份 之股東（第173 之1）等，爰修 正本條文字。
第 七 條 本公司董事之選舉，應依照公 司法第一百九十二條之一所規 定之候選人提名制度程序為之 。 第2項略。 第3項略。 獨立董事之人數不足證券交易 法第十四條之二第一項但書規 定者，應於最近一次股東會補 選之；獨立董事均解任時，應 自事實發生之日起六十日內， 召開股東臨時會補選之。	第 七 條 本公司董事之選舉，均應依照 公司法第一百九十二條之一所 規定之候選人提名制度程序為 之，為審查董事候選人之資格 條件、學經歷背景及有無公司 法第三十條所列各款情事等事 項，不得任意增列其他資格條 件之證明文件，並應將審查結 果提供股東參考，俾選出適任 之董事。 第2項略。 第3項略。 獨立董事因故解任，致人數不 足公司章程規定，宜於最近一 次股東會補選之。但獨立董事 全體均解任時，應自事實發生 之日起六十日內，召開股東臨 時會補選之。	配合公司法第 192條之1修正 簡化提名董事 之作業程序， 爰修正第一項 。

• 3 -

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
第九條 召集權人應印製選舉票，選票 上除加蓋本公司印章外，應將 選舉人股東戶號及選舉權數填 列於選票上。	第九條 董事會應印製選舉票，選票上 除加蓋本公司印章外，應將選 舉人股東戶號及選舉權數填列 於選票上。	配合法令修正
第十一條 投票櫃由召集權人製備，並於 投票前由監票員當眾開驗。	第十一條 投票櫃由董事會製備，並於投 票前由監票員當眾開驗。	配合法令修正
第十三條 選舉票有左列情事之一者無效： 1.不用召集權人製備之選票者。 (2-9目略)	第十三條 選票有下列情事之一者無效： 1. 未使用本公司製發之選票者。 (2-9目略)	配合本辦法第 四條修正，爰 修改本條第1 目。

臨時動議

• 4 -