TTC — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/18	發言時間	16:26:06
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(F棟) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○九年度營業報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: 一)本公司一○九年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務 報表），謹請 承認案。 (二)本公司一○九年度盈虧撥補，謹請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: (1)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.