TTC — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	106/04/27	發言時間	17:11:38
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/27
說明	1.董事會決議日期:106/04/27 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年度營業報告。 (二)一○五年度審計委員會審查報告。 (三)本公司一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (四)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○五年度營業決算表冊（含營業報告書、財務報表、合併財務報表） ，謹請　承認案。 (二)本公司一○五年度盈餘分配，謹請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂討論案。(新增) (二)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.