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TTC — AGM Information 2016
Oct 19, 2016
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AGM Information
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股票代碼: 2913
股份有限公司 台灣農林 一○五年股東常會 議事手冊
時間:中華民國一○五年六月八日 地點:桃園市大溪區復興路二段 732 巷 80 號 (大溪老茶廠)
目 錄
開會秩序 ............................................... 1 議 程 ............................................... 2 議事規則 ............................................... 3 討論事項 ............................................... 8 報告事項 .............................................. 13 承認事項 .............................................. 24 臨時動議 .............................................. 38 附 錄 本公司章程 ............................................ 40 本公司現任董事、監察人名錄 ............................ 47 本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 .................................................. 48
台灣農林股份有限公司 一○五年股東常會開會秩序
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一、大會開始
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二、主席就位
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三、主席致開會詞
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四、討論事項
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五、報告事項
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六、承認事項
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七、臨時動議
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八、散 會
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1 -
台灣農林股份有限公司 一○五年股東常會議程
一、時間:中華民國一○五年六月八日(星期三)上午九時 二、地點:桃園市大溪區復興路二段732巷80號
(大溪老茶廠)
三、開會如儀
四、主席致開會詞
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、
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五 討論事項
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(一)擬修訂本公司章程部分條文,請 公決案。
六、報告事項
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(一)一○四年度營業報告。
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(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
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(三)本公司一○四年度員工酬勞分派情形報告。
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(四)本公司「企業社會責任政策」增訂報告。
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(五)本公司一○四年度私募普通股辦理情形報告。
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(六)本公司庫藏股執行情形報告。
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七、承認事項
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(一)本公司一○四年度營業決算表冊(含營業報告書、財務 報表、合併財務報表),謹請 承認案。
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(二)本公司一○四年度盈餘分配,謹請 承認案。
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八、臨時動議
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九、散 會
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2 -
台灣農林股份有限公司股東會議事規則
中華民國六十六年六月廿四日制定 中華民國八十七年三月廿八日修訂 中華民國九十一年六月十七日修訂 中華民國九十六年五月三十日修訂 中華民國一○○年六月十日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂後繼續沿用
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第 一 條:為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ,以資遵循。
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第 二 條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依 本規則之規定。
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第 三 條:本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股 票未滿一千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告 方式為之;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對 於持有記名股票未滿一千股股東,得於十五日前以公開資訊觀 測站公告方式為之。
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本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前 ,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、 選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製 作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十 一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議 補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會 十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東 隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會現 場發放。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割 或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之 一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時 動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過 一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1 第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。
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本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 四 條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 ,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第 五 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
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第 六 條:本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以 下稱股東)簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者 ,應另附選舉票。
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股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。政府 或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託 出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
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第 七 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事代理之;常 務董事亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人 代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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4 -
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第 八 條:本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。
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第 九 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡,加計以書面行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次 會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。
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第 十 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議 ,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決。
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第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。
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同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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5 -
第十二條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。 第十三條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列 無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面行使其表決權;其以書面 行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面行使表決權者,其意思表示應於股東會開會五日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以書面行使之表決權為準。如以書 面行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數。
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與 投票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。除 議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替 代案,應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員 ,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並 作成紀錄。
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第十四條:股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範 辦理,並應當場宣布選舉結果。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
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第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公 告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席 姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司 存續期間,應永久保存。
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前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者 ,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」其效力與表 決相同;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。
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第十六條:徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。 第十七條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場 地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。
第十九條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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討 論 事 項
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討論第一案 董事會提
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案由:擬修訂本公司章程部份條文如所附「台灣農林股份有限公 司章程修訂條文對照表」,請 公決案。
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說明:一、本公司為業務需要及配合法令規定,擬修訂本公司章 程第十一條、第十四條、第十五條、第十六條、第二 十一條、第二十七條、第二十七條之一及第三十條條 文。
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二、相關修正條文內容如附對照表。
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三、本案業經本公司第二十一屆董事會第十四、第十五次 會議決議通過,現提請一○五年股東常會審議。
決議:
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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表
| 修 正 條 文 |
原 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十一條 本公司股東會如由董事會召集, 以董事長為主席,董事長因故缺 席時,由副董事長代理之,無副 董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定 常務董事代理之,如無常務董事 出席時,由出席董事中互推一人 代理之。另如由董事會以外之其 他召集權人召集,主席由該召集 權人擔任,召集權人有二人以上 時應互推一人擔任。 |
第十一條 本公司股東會如由董事會召集, 以董事長為主席,董事長因故缺 席時,由副董事長代理之,副董 事長~~因故缺席時,~~由董事長~~或副~~ ~~董事長指~~定常務董事代理之,如 無常務董事出席時,由出席董事 中互推一人代理之。另如由董事 會以外之其他召集權人召集,主 席由該召集權人擔任,召集權人 有二人以上時應互推一人擔任。 |
配合業務 需要修訂 |
| 第十四條 本公司設董事十至十五人,其中 獨立董事人數不得少於三人,且 不得少於董事席次五分之一,任 期三年。董事之選舉採候選人提 名制度由股東會就董事候選人名 單中選任之,連選均得連任。獨 立董事與非獨立董事應一併進行 選舉,分別計算當選名額。 獨立董事之專業資格、持股與兼 職限制、獨立性認定、提名及選 任方法、職權行使及其他應遵行 事項,依公司法及證券主管機關 之規定辦理。 全體董事所持有記名股票之股份 總額,依主管機關頒定之「公開 發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應 於六十日內召開股東臨時會補選之 ,其任期以補足原任之期限為限。 |
第十四條 本公司設董事九人,任期三年。 董事之選舉採候選人提名制度由 股東會就董事候選人名單中選任 之,連選均得連任。 全體董事所持有記名股票之股份 總額,依主管機關頒定之「公開 發行公司董事股權成數及查核實 施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應 於六十日內召開股東臨時會補選之 ,其任期以補足原任之期限為限。 |
配合法令 設置獨立 董事 |
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| 修 正 條 文 |
原 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十五條 董事會由董事組織之。由董事互 選常務董事三人並由常務董事互 選一人為董事長,並得互選一人 為副董事長輔弼之,董事長代表 本公司主持一切業務,對外代表 公司。 常務董事席次中應有獨立董事, 其人數不得少於一人,且不得少 於常務董事席次五分之一。 |
第十五條 董事會由董事組織之。由董事互 選常務董事三人並由常務董事互 選董事長~~及副~~董事長~~各一人~~,董 事長代表本公司主持一切業務, 對外代表公司。 |
配合設置 獨立董事 法令規定 |
| 第十六條 董事長為董事會及常務董事會主 席,綜理業務,董事長因故缺席 時,由副董事長代理之,無副董 事長或副董事長因故缺席時,由 常務董事代理之。如無常務董事 出席時,由出席董事中互推一人 代理之。 |
第十六條 董事長為董事會及常務董事會主 席,綜理業務,董事長因故缺席 時,由副董事長代理之,~~董事長~~ ~~、副~~董事長因故缺席時,由常務 董事代理之。 |
配合業務 需要修訂 |
| 第二十一條 本公司設監察人二至三人,任期 三年。監察人之選舉採候選人提 名制度由股東會就監察人候選人 名單中選任之,連選均得連任。 全體監察人所持有記名股票之股 份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司董事、監察人股權成 數及查核實施規則」規定辦理。 監察人得列席董事會。 監察人全體解任時,董事會應於 六十日內召開股東臨時會補選之 ,其任期以補足原任之期限為限。 本公司自民國一○三年所選任之 董事及監察人任期屆滿改選後, 依據證券交易法第十四條之四規 定,設置審計委員會以取代監察 人,由審計委員會或審計委員會 之成員負責執行公司、證券交易 |
第二十一條 本公司設監察人二至三人,任期 三年。監察人之選舉採候選人提 名制度由股東會就監察人候選人 名單中選任之,連選均得連任。 全體監察人所持有記名股票之股 份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司監察人股權成數及查 核實施規則」規定辦理。監察人 得列席董事會。 監察人全體解任時,董事會應於 六十日內召開股東臨時會補選之 ,其任期以補足原任之期限為限。 |
配合設置 審計委員 增列條文 及修正法 規名稱 |
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| 修 正 條 文 |
原 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 法、其他法令暨本章程規定監察 人之職權。審計委員會設置後, 本章程有關監察人之規定,將不 再適用。 本公司董事會得另設其他功能性 委員會,其組織規程由董事會制 定之。 |
||
| 第二十七條 本公司年度如有獲利,應提撥不 低於百分之一為員工酬勞,由董 事會決議以股票或現金分派發放 ,其發放對象得包含符合一定條 件之從屬公司員工;本公司得以 上開獲利數額,由董事會決議提 撥不高於百分之五為董監酬勞。 員工酬勞及董監酬勞均應由董事 會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之 ;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥 員工酬勞及董監酬勞。 |
第二十七條 本公司企業生命週期處於景氣持 續成長階段,公司營業規模日益 擴大,為可長久永續經營之事業 。考量本公司未來資金需求及長 期財務規劃,茲將未來盈餘分派 各項提撥敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,應先 提繳稅款,彌補以往年度虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積, 必要時依法提列或迴轉特別盈餘 公積,並加計以前年度累計未分 配盈餘作為可供分派盈餘,由董 事會視營運需要酌予保留,按下 列百分比擬定盈餘分配案,提請 股東會決議後分派之: 一、董事、監察人酬勞百分之五。 二、員工紅利為百分之五。員工 股票紅利之發放對象得包括 符合一定條件之從屬公司員 工,該一定條件由董事會訂 之。 三、股東紅利為百分之九十,其 中現金股利不低於股東紅利 總數之百分之五十。 |
1.配合公 司法修 正,增 訂員工 酬勞及 董監酬 勞分派 規定 2.原第二 十七條 另訂於 第二十 七條之 一 |
| 第二十七條之一 本公司企業生命週期處於景氣持 續成長階段,公司營業規模日益 擴大,為可長久永續經營之事業 。考量本公司未來資金需求及長 |
新增 | 1.配合公 司法修 正盈餘 分配及 部份文 |
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| 修 正 條 文 |
原 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 期財務規劃,茲將未來盈餘分派 敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,依法 提繳稅款、彌補累積虧損後,次 提百分之十為法定盈餘公積,但 法定盈餘公積已達本公司實收資 本額時,得不再提列,其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公 積;如尚有餘額,併同累積未分 配盈餘作為可供分派盈餘,由董 事會視營運需要酌予保留,並擬 定盈餘分配議案,提請股東會決 議分派股東紅利。 本公司分配股東紅利時,得以現 金或股票方式為之,其中現金股 利不低於股東紅利總額之百分之 十。 |
字 2.調整條 次 |
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| 第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日… …,民國一○三年六月廿日第四 十五次修訂,民國一○五年六月 八日第四十六次修訂。 |
第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日… …,民國一○三年六月廿日第四 十五次修訂~~經依法核准登記後施~~ ~~行。~~ |
增列修訂 次數及日 期,並修 正部分文 字 |
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報 告 事 項
壹、一四年度營業報告
台灣農林股份有限公司
一○四年度營業報告
歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會,金燕謹代表全體 同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。感謝各位股東女士先生一年來 對公司全體董監事及同仁的鼓勵與支持。
台灣農林公司近年來,秉持永續經營的企業理念及善盡企業 社會責任的承諾,配合公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術,一 步一腳印逐步實踐公司五大營運目標,以下簡單向各位股東報告 104 年營業概況:
一、經營方針
本公司營運團隊專注發展本業(茶業事業)及其相關的 休閒產業,並加強進出口及通路代理業務,增加收入以穩定 公司經營基礎。在土地資產方面,成功向法院標得屏東內埔 老埤農場近 750 公頃土地,將採用機械操作模式以擴大種植 茶葉的規模,預計規劃成為全台最大茶葉生產基地;而近年 購置之資產所增加之租金收入,則為農林帶來可觀的業內收 入;此外亦將積極處分閒置土地換取具有市場潛力之資產, 並審慎篩選具開發條件之土地,創造本公司土地資產價值, 以尋求企業之永續經營。
二、實施概況
(一)茶業事業
1. 茶葉產銷業務
為貫徹產銷一元化政策以控管原料來源安全,茶 業處持續進行茶園復耕及製茶設備提升等改善計畫。 在製茶技術方面,在本公司以傳統細膩手法摘製及精
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熟製茶技術之堅持下,再度獲得了 104 年度「全國東 方美人茶」比賽及「苗栗縣東方美人茶」競賽頭等獎 的殊榮;而由行政院農委會主導評鑑「 2015 年度衛生 安全製茶廠」,亦頒發桃園大溪老茶廠最高水準之「 特優五星級評鑑」(登錄編號 H10001 )。
考量目前國人最重視的食品安全問題,本公司秉 持良心事業的經營初衷,大幅降低進口茶葉銷售額度 ,以有效控管原料來源安全;惟在自產自製的規模尚 無法於短期內完全填補進口茶葉額度缺口的因素下, 104 年茶葉商品整體銷售達 1.79 億元,較 103 年業績下 。 降 15.29%
2. 農務經營
104 年累積自營農場面積達 88.2 公頃(茶園 74.1 公 頃、桃、李、柚子、苦茶園合計 7.1 公頃、咖啡園 7 公 頃),比 103 年自營農場面積增加 5.3% 。因應產能逐 步加大,已規劃增設熊空二廠、魚池二廠,預計 106 年投入生產行列;屏東分公司亦於 105 年 2 月成立,規 劃 105 年起以每年種植 100 公頃茶園面積逐年遞增。本 公司 104 年農務收入計 5,001 仟元,較 103 年度 3,720 仟 元,增加 1,281 仟元,農務費支出計 620 仟元,毛盈 4,381 仟元。
(二)休閒觀光產業
本公司依據各地不同的景觀及文化特色,發展成各 具風味的休閒據點。除營運中的「內湖門市」、新北市 三峽「大寮茶文館」、「熊空休閒農場」、桃園市「大 溪老茶廠」、苗栗縣「客家大院」以及鄰近南投日月潭 的「日月老茶廠」外,營運團隊看好淡水老街市集及西 門町商圈大量人潮帶來的商機, 104 年於門市部增設 「 淡水門市」及「西門町門市」加入營運。而積極發展中 的 「大溪老茶廠」、「熊空休閒農場」及「日月老茶 廠」三座茶廠, 104 年都交出漂亮成績,其中尤以「大
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溪老茶廠」營運剛邁入第三年即創造了 28,000 仟元營業 額,遠遠超過原定 18,000 仟元目標,表現亮眼。此外隨 著「大寮茶文館」日式古厝改建營業 2 年餘,「大寮茶 文二館」也於 104 年底增修完成並開放營運,是一個融 合茶文化與茶飲,可以享受心靈寧靜力量的休閒場所。
公司對休閒觀光產業一向秉持「健康、樂活、環保 」及「與土地共生」的經營理念,並依據各地不同的生 態景觀嘗試將人文、歷史、創意等文化特色結合,發展 各具特色的休閒產業。 104 年休閒事業及門市整體營業 額再創新高為 129,393 仟元,較 103 年增加 12,699 仟元, 。 目標達成率為 119%
(三)土地開發
本公司針對於閒置大面積土地資產進行專案評估, 研擬包括住宅社區、工商綜合區、觀光旅館及休閒農場 等大型不動產開發方案,並依法向相關主管機關提出變 更作業申請,現階段已完成的大型開發案為「三義工商 綜合區案(約 25.9 公頃)」,基地位於中山高三義交流 道、西湖渡假村旁。另三處開發案目前均已通過開發許 可相關審議,包括竹科苗栗銅鑼基地北側週邊土地開發 案「銅科北側住宅社區案(約 29.4 公頃)」及「銅鑼工商 綜合區案(約 15.8 公頃)」,未來開發完成後將可提供 300 戶獨棟或雙拼高級住宅,鄰近地區還有購物中心、會 展設施與旅館大樓等用途的大型商業基地可供發展使用 ;另南投魚池鄉鄰近日月潭風景區的「中明觀光遊樂區 案(約 9.8 公頃)」,未來開發完成後將可作為遊樂體驗 設施及住宿設施( 125 間旅館及服務設施)等遊憩使用。
(四)土地資產管理及不動產租賃業務
本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市( 中正、內湖、南港)、新北市(烏來、新店、三峽)、 桃園市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣(竹南 、銅鑼、三義)及南投縣(魚池、埔里)、高雄市等地
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區,統計至 104 年底土地總面積約計 3,134 公頃。另本公 司於 104 年 4 月 15 日標得法院拍賣之屏東縣內埔鄉中林段 及龍泉段等約計 748.6 公頃土地,已全數於 105 年 2 月 19 日 完成土地所有權移轉登記,統計至 105 年 2 月底,土地資 產總面積合計約 3,882.6 公頃,筆數約計 3,622 筆。
本公司看好商用不動產長期增值性,透過出售閒置 或不具開發價值土地,以換取具有穩定租金收益的不動 產增加收益。而 104 年受房地合一稅制改革及總統大選影 響,導致房市交易冷清陷入膠著,卻因此衍生出租賃市 場強勁需求,進一步推升了商用不動產的租金行情。 104 年全年租賃收入為 353,227 仟元,較 103 年 349,860 仟元增 加 3,367 仟元。租賃成本 49,244 仟元,毛盈 303,983 仟元。
(五)其他高附加價值業務
1. 內裝工程業務
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(1) 桃園月子中心內裝工程、大直豐匯新建裝修工程已 結案。國防部博愛案、富都新萬華住宅裝修工程收 尾結案中。捷一聯開大樓天花板工程、台北都會區 大眾捷運系統環狀線捷運站內裝工程、熊空休閒農 場整修工程、大溪茶廠整修工程、銅鑼茶廠增建工 程持續進行中。 104 年營業收入約為 49,951 仟元。
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(2) 屏東老埤農場、熊空休閒農場、石門森林休閒農場 開發規劃持續進行中。
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進出口業特販業務
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(1) 進出口課:鎂 金 屬:約 214,613 仟元。 家用食品:約 55,468 仟元。
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(2) 特定通路代理商品:約 16,987 仟元。
三、營業計畫實施成果:
本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 759,616 仟元。營運收 入為新台幣 1,591,257 仟元,較 103 年度營運收入 1,974,461 仟元 ,減少 19.41% ,其中營業收入為新台幣 901,282 仟元,佔營
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運收入 56.64% ,較 103 年度營業收入 1,277,844 仟元,減少 29.47% ,營業外收入為新台幣 689,975 仟元,佔營運收入 。 43.36% ,較 103 年度營業外收入 696,617 仟元,減少 0.95%
四、營業收支預算執行情形
本公司 104 年度營業收入 901,282 仟元,營業外收入 689,975 仟元,收入合計 1,591,257 仟元,營業支出 825,893 仟 元,營業外支出 41,329 仟元,支出合計 867,222 仟元,收支相 抵後稅前淨利 724,035 仟元,所得稅利益為 35,581 仟元,本期 淨利為 759,616 仟元,其他綜合損失 2,233 仟元,本期綜合利 益總額 757,383 仟元。
五、研究發展狀況
不斷創新及研發乃是企業競爭力之所在,本公司在善用 創新科技和永續環境間取得兼顧平衡,其具體作法包括 : 推動 農場集中減低移動成本、提升自動化機械操作比率,並與茶 改場合作提升種植技術,以良好的撫育提高作物免疫能力, 達到減用農藥的效果;在提升節水灌溉覆蓋率方面,引進以 色列「滴灌技術」可大幅減少一半以上用水並可防止土壤劣 化及減少人力成本的付出。
未來本公司將持續推動農場管理自動化、機械化、施肥 灌溉效能最大化、加工生產線升級及輔以數據化生產變數管 理,以強化公司核心競爭力。
金燕深深瞭解未來仍有許多挑戰尚待克服,金燕也有絕對 的信心及毅力能夠與經營團隊帶領同仁,努力不懈,繼續為台 灣農林的成長與發展而奮鬥,以回饋各位股東的支持與愛護。 於此[金燕] 更殷切期盼各位股東女士先生的支持與指教。 最後敬祝大家身體健康,萬事如意,諸事圓滿。
董事長: 經理人: 會計主管:
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貳、監察人審查一○四年度決算表冊報告
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參、本公司員工酬勞分派情形報告
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案由:本公司一○四年度員工酬勞分派情形,敬請 鑒詧。
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、
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說明:一 本公司一○四年度員工酬勞係依據新修訂後章程第廿 七條及本公司第廿一屆董事會第十五次會議決議辦理。
-
二 、 本公司 104 年度獲利為新台幣 770,250,159 元(即稅前利 益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益),提列員 工現金酬勞3%計新台幣 23,107,505 元。
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肆、本公司『企業社會責任政策』增訂報告
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案由:本公司訂定『企業社會責任政策』,報請 鑒詧。
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說明:本公司「企業社會責任政策」訂定(如附後頁),係依據 本公司『企業社會責任守則』第五條規定,考量國內外企 業社會責任之發展趨勢、公司本身及其集團企業整體營運 活動對利害關係人之影響等暨本公司第廿一屆董事會第十 二次會議決議辦理。
-
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股份有限公司 台灣農林 TAIWAWN TEA CORPORATION 企業社會責任政策
104.08.12(2112)董事會訂定
台灣農林股份有限公司以企業永續經營、照顧員工、保障從業人員工 作、維護消費者健康、發展永續環境、及參與公益活動為企業社會責任, 我們的承諾如下:
一、維持良好的公司治理,遵守法律及商業規範。
- 二、提供員工安全健康的工作環境,並提供平等僱用的機會。
三、注重消費者健康,所生產或代理之商品皆優於或符合衛生安全法規。
-
四、加強經營績效,提昇公司價值,創造股東最大利益。
-
五、積極投入社會服務,並鼓勵員工參與社會公益活動。
-
六、重視環境保護責任,以『健康、環保、樂活』為經營理念,響應政府 節能減碳政策,並為有效減少整體環境破壞盡力。
為了達成我們的承諾,對內我們將持續宣導及教育。對外我們也將持 續參與與溝通,以收最大的功效。
本公司「企業社會責任」政策之訂定及修正,經董事會通過後,並提 股東會報告。
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伍、本公司一○四年度私募普通股辦理情形報告
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案由:本公司一○四年私募股普通股辦理情形,報請 鑒詧。
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說明:一、本公司 104 年度股東會決議,擬於 80,000,000 股額度內 辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣 10 元 ,於股東會決議日起一年內一次辦理,本次私募普通 股已於 104 年 6 月 4 日募集完成新台幣 999,982,500 元( 63,250,000 股,每股 15.81 元),私募對象為台灣金聯 資產管理股份有限公司,以 104 年 6 月 5 日為增資基準 日,並於 104 年 6 月 18 日辦理變更登記完竣。
-
二、本次私募普通股之資金用途運用情形及計劃執行進度:
| 計畫項目 | 私募金額 | 預計資金 運用執行期間 |
實際資金 運用執行期間 |
|---|---|---|---|
| 償還 銀行借款 |
999,982,500 | 預計104第二季 執行完成 |
104第二季 全數執行完畢 |
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三、本次私募有價證券之計畫效益顯現情形:
-
本公司 104 年度私募現金增資發行普通股,已於 104 年 第二季執行完畢,本公司於 104 年 6 月 4 日募足款項後 ,隨即償還銀行借款,已改善財務結構,並降低公司 之財務經營風險,對股東權益有正面之效益。
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陸、本公司庫藏股執行情形報告
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案由:本公司為維護公司信用及股東權益,於集中市場買回普通 股票執行情況報告,報請 鑒詧。
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說明:一、為維護公司信用及股東權益,本公司於 104 年 8 月 12 日 董事會決議通過,預計於 104 年 8 月 13 日至 104 年 10 月 12 日由有價證券集中市場買回公司股份數量上限 28,490,000 股,買回目的為銷除股份;預計買回之價 格區間為每股新台幣 11 元至新台幣 20 元,若公司股價 低於所訂買回區間價格下限時,本公司仍得繼續執行 買回股份。
-
二、自董事會決議之買回期間始日(即 104 年 8 月 13 日)起 ,本公司皆積極觀察市場變動,並視當日市場情勢及 股價變化,謹慎地實施買回計劃,以穩定市場信心、 降低異常波動;截至 104 年 10 月 12 日買回期間屆滿之日 止,累計買回 13,490,000 股,總買進新台幣 190,225,438 元,每股平均買進成本約為新台幣 14.1 元。本次買回 之股份註銷後,本公司流通在外之普通股股數總計為 770,000,000 股。
-
三、買回股份執行情形業經金融監督管理委員會民國 104 年 10 月 28 日金管證交字第 1040042805 號同意註銷,並經 臺灣證券交易所 104 年 11 月 30 日台證上一字第 1040024304 號函同意在案。
-
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承 認 事 項
承認第一案 董事會提
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案由:本公司一○四年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報 表、合併財務報表),謹請 承認案。
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說明:一、本公司一○四年度營業決算表冊(含營業報告書、財 務報表、合併財務報表),業經由本公司於一○五年 三月二十一日董事會決議通過,并經監察人審閱完竣 ,敬請 承認。
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二、請參閱監察人審查報告書。
決議:
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$151,963 - - 127,032 - 14,079 109 101,545 35,008 2,002,209 86,920 47,035 4,468 2,570,368 74,272 64,730 852,634 17,170,113 980 123,920 4,875,953 23,162,602 $25,732,970 |
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$1,277,844 (843,398) 434,446 (96,357) (177,275) (4,567) (278,199) 156,247 32,655 627,333 (34,805) 35,400 660,583 816,830 16,275 833,105 921 (514) - 407 $833,512 $1.16 $1.16 $1.15 $1.15 |
100 (66) 34 (8) (14) - (22) 12 3 49 (3) 3 52 64 1 65 - - - - 65 |
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$2,840,015 | |||
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- | - - - (91,738) |
$3,501,329 | ||||
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$1,763,472 | ||||
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- 29 -
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- 31 -
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- 32 -
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- - - |
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- 36 -
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$724,571 64,730 1,075 55,794 36 42,037 (1,072) (3,865) (652,134) - (3,299) (17,635) (5,892) 2,370 (50,100) 57,020 (106) (5,932) 59,267 15,402 (17,748) 40,974 (2,777) (33,217) (35,147) 1,538 (732) (100,324) 8,651 (1,841) 141,644 (55,876) 85,768 80,000 (15,000) 8,787 (23,941) (105,469) (7,667) 6 (8,077) (747,559) (34,373) (402) (60,413) 909,802 (1,305,387) (40,643) - 1,866 - (1,348,470) (4,697) - - 4,942,000 (3,780,121) (200,945) (475,293) 999,983 (190,226) - (41,646) - 1,249,055 (13,647) 180,420 $166,773 |
$876,597 83,093 4,099 - (45) 39,408 (4,731) - (530,263) 265 (94,482) - (24,972) (1,059) (206,613) (88,656) - 51,193 3,094 9,533 (11,793) 48,649 4,235 26,447 (42,175) 50,120 (8,225) 46,219 (21,325) (3,013) 205,600 (107,878) 97,722 - - 44,000 342,238 (125,992) (10,699) 13 (11,008) (721) (33,651) (745) (361,295) 803,440 - - 4,969 4,815 (50,000) 605,364 (58,500) (193,500) (1,200) 2,250,999 (2,161,361) (76,329) (360,154) - - 1,395 (39,313) (13,117) (651,080) 52,006 128,414 $180,420 |
||
| ������� ������� 37 |
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承認第二案
董事會提
案由:本公司一○四年度盈餘分配,謹請 承認案。
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說明:一、本公司於一○五年三月二十一日董事會依公司法及本 公司章程規定,擬定一○四年度盈餘分配案如附表。
-
二、擬自可分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金股利, 以 104 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算, 每股約當 0.5 元。本次現金股利分派案經本次股東會決 議通過後,擬授權董事會另訂除息基準日派發,並依 法公告之。
-
三、現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本 公司股份等,致影響流通在外股份數量,股東配息率 因此發生變動時,擬請股東會授權董事會依法調整。
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四、現金股利分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零 款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理,敬請 承認。
決議:
臨時動議
散 會
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台灣農林股份有限公司 盈餘分配表 中華民國 104 年度
| 單位:新台幣元 期初保留盈餘 1,990,894,403 加(減):其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 (損失) (2,232,689) 加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 91,737,518 加:本年度稅後淨利 759,615,905 減:提列法定盈餘公積 (75,961,591) 可供分配盈餘 2,764,053,546 分配項目: 股東現金紅利(每股配發現金0.5元) (385,000,000) 期末未分配盈餘 2,379,053,546 |
單位:新台幣元 期初保留盈餘 1,990,894,403 加(減):其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 (損失) (2,232,689) 加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 91,737,518 加:本年度稅後淨利 759,615,905 減:提列法定盈餘公積 (75,961,591) 可供分配盈餘 2,764,053,546 分配項目: 股東現金紅利(每股配發現金0.5元) (385,000,000) 期末未分配盈餘 2,379,053,546 |
|---|---|
| 期初保留盈餘 | 1,990,894,403 |
| 加(減):其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 (損失) |
(2,232,689) |
| 加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 | 91,737,518 |
| 加:本年度稅後淨利 | 759,615,905 |
| 減:提列法定盈餘公積 | (75,961,591) |
| 可供分配盈餘 | 2,764,053,546 |
| 分配項目: | |
| 股東現金紅利(每股配發現金0.5元) | (385,000,000) |
| 期末未分配盈餘 | 2,379,053,546 |
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註 1 : 本公司 104 年度盈餘分配表分配盈餘原則,先分配 104 年度可分配盈 餘。
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註 2 : 現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等, 致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬請股東 會授權董事會依法調整。
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註 3 : 現金股利分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零款合計數將以 轉回未分配盈餘方式處理。
董事長: 經理人: 會計主管:
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台灣農林股份有限公司章程
中華民國一○三年六月廿日第四十五次修訂
第一章 總 則
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第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為『台灣 農林股份有限公司』。
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第 二 條:本公司經營事業範圍如下:
一、A101020 農作物栽培業。
二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。 九、E801010 室內裝潢業。
十、E801030 室內輕鋼架工程業。
十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發業。 二十、F208031 醫療器材零售業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。
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廿七、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發業。 卅四、F213060 電信器材零售業。 卅五、F116010 照相器材批發業。 卅六、F216010 照相器材零售業。 卅七、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 卅八、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050 飲酒店業。 四十二、F501060 餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開發租售業。 四十七、H701030 殯葬場所開發租售業。 四十八、H701040 特定專業區開發業。 四十九、H701060 新市鎮、新社區開發業。 五 十、H701080 都市更新重建業。 五十一、H703090 不動產買賣業。 五十二、H703100 不動產租賃業。。 五十三、H703110 老人住宅業。 五十四、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 五十五、I101090 食品顧問業。 五十六、IG01010 生物技術服務業。 五十七、JD01010 工商徵信服務業。 五十八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
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第 三 條:本公司轉投資其他事業之投資總額得超過本公司實收資本額的 百分之四十。
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第 四 條:本公司設總公司於台北市,並得設立分支機構於適當地點。
第二章 股 份
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第 五 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
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第 六 條:本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾億元,分為壹拾陸億股, 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。
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前項資本額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證使用,共 計貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會之決議分次發行。
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第六條之一:本公司若以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證,應 有代表已發行股總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意之。
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第 七 條:本公司股票概為記名式由董事長暨常務董事簽名或蓋章並予編 號,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。本公司發 行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第 八 條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停 止股票過戶。
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第 九 條:本公司有關股票事務之處理辦法,悉依主管機關所頒布之「公 開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
第三章 股 東 會
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第 十 條:本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召集一次,於會 計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集 之。股東常會之召集,應於三十日前通知各股東;股東臨時會 之召集,應於十五日前通知各股東。
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前項股東會除公司法另有規定外,均由董事會召集之。
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第十一條:本公司股東會如由董事會召集,以董事長為主席,董事長因故缺 席時,由副董事長代理之,副董事長因故缺席時,由董事長或副 董事長指定常務董事代理之,如無常務董事出席時,由出席董事 中互推一人代理之。另如由董事會以外之其他召集權人召集,主 席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
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第十二條:本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九 條規定之情事者無表決權。
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股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書 加蓋存留本公司之印鑑載明授權範圍,委託代理人出席,有關 委託書使用悉依公司法第一七七條及証券交易法第廿五之-主 管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複時, 以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
依主管機關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權,以 電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法 令規定辦理。
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第十三條:本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發 行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權 過半數之同意行之。
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股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章 ,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發 得以公告方式為之。
第四章 董 事 會
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第十四條:本公司設董事九人,任期三年。董事之選舉採候選人提名制度 由股東會就董事候選人名單中選任之,連選均得連任。全體董 事所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定之「公開發行 公司董事股權成數及查核實施規則」規定辦理。
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董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
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第十五條:董事會由董事組織之。由董事互選常務董事三人並由常務董事 互選董事長及副董事長各一人,董事長代表本公司主持一切業 務,對外代表公司。
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第十六條:董事長為董事會及常務董事會主席,綜理業務,董事長因故缺 席時,由副董事長代理之,董事長、副董事長因故缺席時,由 常務董事代理之。
第十七條:董事會之職權如下:
一、各項重要章則之審定。
二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
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四、盈餘分配之擬定。
- 五、資本增減之擬定。
六、不動產買賣之處理。
七、本公司重要人選之決定。
八、本公司機構調整之決定。
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九、不屬前各項之重要事項之決定。
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十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。
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第十八條:董事會每季開常會一次,於七日前通知各董事及監察人,必要 時得召開臨時董事會,均由董事長召集之,本公司董事會之召 集得以書面、傳真或電子方式為之。
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且監察人得列席董事會陳述意見。董事會閉會期間,由董事長 隨時召集常務董事會,依法行使一切職權。
董事會開會時,董事或常務董事如因故不能親自出席得出具委 託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理之。前項 之代理以受一人委託為限。
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另董事會之召開亦得以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與 會議者視為親自出席。
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第十九條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席, 出席董事過半數之同意行之,董事對於會議之事項,有自身利 害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容; 對於討論關係本人之議案時,應即迴避。
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第 廿 條:董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定 給付標準給付之。
第五章 監 察 人
- 第廿一條:本公司設監察人二至三人,任期三年。監察人之選舉採候選人 提名制度由股東會就監察人候選人名單中選任之,連選均得連 任。全體監察人所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定 之「公開發行公司監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理 。監察人得列席董事會。
監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。
第廿二條:監察人之職權如下:
一、公司財務狀況之調查。
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二、公司帳冊文件之查核。
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三、公司業務情形之查詢。
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四、公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。
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五、其他依照公司法賦與之職權。
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第廿三條:監察人之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂 定給付標準給付之。
第六章 經 理 人
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第廿四條:本公司設總經理一人,副總經理數人,其委任、解任均依照公 司法第廿九條規定,由董事會以過半數出席董事過半數同意聘 任或解任之。
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第廿五條:總經理依據法令並秉承董事會之決議處理日常事務業務,副總 經理襄助之。
第七章 決算及盈餘分配
- 第廿六條:本公司每會計年度終了,董事會應編造左列各項表冊,於股東 會三十日前交監察人查核後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。
二、財務報表。
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第廿七條:本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段,公司營業規模日 益擴大,為可長久永續經營之事業。考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,茲將未來盈餘分派各項提撥敘述如下:
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本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往年度虧損 ,次提百分之十為法定盈餘公積,必要時依法提列或迴轉特別 盈餘公積,並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘 ,由董事會視營運需要酌予保留,按下列百分比擬定盈餘分配 案,提請股東會決議後分派之:
一、董事、監察人酬勞百分之五。
-
二、員工紅利為百分之五。員工股票紅利之發放對象得包括符 合一定條件之從屬公司員工,該一定條件由董事會訂之。
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三、股東紅利為百分之九十,其中現金股利不低於股東紅利總 數之百分之五十。
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第八章 附 則
第廿八條:本公司組織規程另定之。
第廿九條:本章程未定事項,依公司法之規定辦理。
第 卅 條:本章程訂立於卅九年三月八日,四十二年六月廿日第一次修正 ,四十四年三月十日第二次修正,四十五年五月廿八日第三次 修正,四十八年五月卅日第四次修正,四十八年九月五日第五 次修正,四十九年八月廿七日第六次修正,五十年六月二十四 第七次修正,五十六年六月四日第八次修正,五十八年六月二 十一日第九次修正,六十一年八月二十五日第十次修正,六十 四年六月廿八日第十一次修正,六十六年六月廿四日第十二次 修正,六十七年十月廿一日第十三次修正,六十八年五月卅一 日第十四次修正,六十九年五月卅一日第十五次修正,七十年 八月廿九日第十六次修正,七十一年六月十九日第十七次修正 ,七十二年六月十八日第十八次修正,七十四年六月十五日第 十九次修正,七十五年六月廿一日第二十次修正,七十六年六 月二十日第二十一次修正,七十七年四月廿五日第二十二次修 正,七十八年六月七日第廿三次修正,七十九年四月十日第廿 四次修正,八十年五月卅一日第廿五次修正,八十一年五月卅 日第廿六次修正,八十二年四月十日第廿七次修正,八十三年 四月八日第廿八次修正,八十四年四月廿九日第廿九次修正, 八十五年三月廿七日第卅次修正,八十六年四月廿六日第卅一 次修正,八十七年三月廿八日第卅二次修正,八十九年四月十 五日第卅三次修正,九十年五月十七日第卅四次修正,九十一 年六月十七日第卅五次修正,九十二年五月九日第卅六次修正 ,民國九十三年六月十一日第三十七次修正,民國九十五年六 月十五日第三十八次修訂,民國九十六年五月卅日第三十九次 修訂,民國九十七年六月十三日第四十次修訂,民國九十八年 六月十日第四十一次修訂,民國九十九年六月十五日第四十二 次修訂,民國一○一年六月五日第四十三次修訂,民國一○二 年五月十日第四十四次修訂,民國一○三年六月廿日第四十五 次修訂經依法核准登記後施行。
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本公司現任第廿一屆董事、第廿五屆監察人名錄
| 職 稱 |
姓 名 |
選任日期 | 105年4月9日 持有股數 |
備註 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林金燕 | 103年6月20日 任期:3年 |
15,700,000 | |
| 副董事長 | 林秀榿 | 103年6月20日 任期:3年 |
6,480,000 | |
| 常務董事 | 詹連凱 | 103年6月20日 任期:3年 |
7,700,000 | |
| 董 事 |
新世鑫國際投資(股)公司 代 表 人:張凌綺 |
103年6月20日 任期:3年 |
11,111,000 | |
| 董 事 |
岡友峯 | 103年6月20日 任期:3年 |
288,000 | |
| 董 事 |
胡裕翔 | 103年6月20日 任期:3年 |
4,000,000 | |
| 董 事 |
楊明記 | 103年6月20日 任期:3年 |
3,283,408 | |
| 董 事 |
周厚宇 | 103年6月20日 任期:3年 |
532,000 | |
| 合 計 |
49,094,408 | |||
| 監察人 | 葉美蘭 | 103年6月20日 任期:3年 |
5,764,000 | |
| 監察人 | 德川國際開發(股)公司 代表人:廖陳宣有 |
103年6月20日 任期:3年 |
2,720,000 | |
| 監察人 | 沈璀庭 | 103年6月20日 任期:3年 |
515,000 | |
| 合 計 |
8,999,000 |
全體董事最低應持有股數為 30,800,000 股。 全體監察人最低應持有股數為 3,080,000 股。
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本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響
經本公司民國一○五年三月二十一日董事會決議,一○四年度不 擬配發股東股票股利,故不適用。
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