TTC — AGM Information 2015

Apr 14, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/14	發言時間	16:08:05
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	本公司代重要子公司台霖生物科技股份有限公司公告 董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/16
說明	1.董事會決議日期:103/05/16 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台南市新營區舊?里舊?80號 4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認102年度決算表冊案。 2.承認102年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:103/05/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.