TTC — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/22	發言時間	16:22:58
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	補充公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/22
說明	1.董事會決議日期:104/04/22 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:桃園市大溪區復興路二段732巷80號大溪老茶廠 4.召集事由: 一.報告事項： (一)一○三年度營業報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)本公司[誠信經營守則]修訂報告。 (四)本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」修訂報告 二.承認事項： (一)本公司一○三年度營業決算表冊（含營業報告書、財務報表、 合併財務報表），謹請　承認案。 (二)本公司一○三年度盈餘分配，謹請　承認案。 三.討論事項： (一)本公司擬以私募現金增資發行普通股，請　公決案。 (二)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，請　公決案。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.