TTC — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/21	發言時間	17:36:37
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事業處副總經理	發言人電話	26557799
主旨	台灣農林董事會決議召開103年股東常會日期及事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村九湖132之16號苗栗分公司銅鑼茶廠 4.召集事由: 1.報告事項： (1).102年度營業報告。 (2).監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1).本公司102年度營業決算表冊(含合併財務報表)，謹請 承認案。 (2).本公司102年度盈餘分配，謹請 承認案。 3.討論事項： (1).擬修訂本公司章程部份條文，請 公決案。 (2).擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (3).請本公司103年股東常會同意解除新選任之第21屆董事之競業禁止，請 公決案。 4.選舉事項：選舉第21屆董事及第25屆監察人 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國103年4月 11日起至民國103年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國103年4月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 台灣農林股份有限公司管理部股務課(台北市南港區園區街3號15樓) (2)本公司發行之國內第一次有擔保可轉換公司債及國內第二次無擔保可轉換公司債分 別至103年5月25日及103年5月26日屆滿3年，本公司於到期日時將本次可轉換公司債 收回並償還債券面額價金。 (3)農林一：103年5月25日到期，103年5月26日終止上櫃，103年4月22日~103年5月25日 停止轉換。 (4)農林二：103年5月26日到期，103年5月27日終止上櫃，103年4月22日~103年5月26日 停止轉換。

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