TTC — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

台灣農林股份有限公司一○二年

股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

承認第一案 董事會提

案由：本公司一○一年度營業決算表冊（含合併財務報表），謹請　承認案。

說明：一、本公司一○一年度營業決算表冊（含合併財務報表），業經由本公司於一○二年二月廿日董事會決議通過，并經監察人審閱完竣，敬請　承認。

二、請參閱監察人審查報告書。

決議：

承認第二案 董事會提

案由：本公司一○一年度盈餘分配，謹請　承認案。

說明：一、本公司於一○二年二月廿日董事會依公司法及本公司章程規定，擬定一○一年度盈餘分配案如附表。

二、本公司101年度稅後淨利為新台幣945,049,075元，經提列法定盈餘公積並加計前期未分配盈餘、按持股比例認列子公司股東權益變動數金額後，計本年度可供分配盈餘為新台幣861,821,189元。基於企業永續經營之穩健原則，擬將可供分配盈餘全數保留，不擬分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利，敬請　承認。

決議：

承認第三案 董事會提

案由：本公司一○一年度私募資金用途更正，謹請　承認案。

說明：一、本公司101年度股東會決議私募普通股以150,000,000股為上限，自股東會決議日起一年內分三次辦理，預計每次私募股數皆為50,000,000股，其中第一次私募普通股於101年11月16日已募集完成新台幣900,000,000元（50,000,000股，每股18元），原資金用途為充實營運資金，但由於配合本公司活化資產策略(處分較不具潛力的山坡地，進而轉向投資市區不動產)所購置的「亞洲廣場大樓B1～B3商用不動產」及考量公司資金調度所需，故擬將此資金用途全數變更為購買「亞洲廣場大樓B1～B3商用不動產」所需之資金。增資計畫內容變更表，請詳見附表。

二、本私募資金用途更正案業經本公司第廿屆董事會第十四次會議通過，敬請　承認。

決議：

討論事項

討論第一案 董事會提

案由：擬修訂本公司章程二條及第廿一條條文如所附「台灣農林股份有限公司章程修訂條文對照表」，請　公決案。

說明：一、本公司為業務需要，修訂本公司章程第二條及廿一條條文。

二、相關修正條文內容如附對照表。

三、本案業經本公司第二十屆董事會第十四次會議決議通過，現提請一○二年股東常會審議。

決議：

討論第二案 董事會提

案由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，請　公決案。

說明：一、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文(如附對照表)。

二、本案業經本公司第二十屆董事會第十四次會議決議通過在案，現提請一○二年股東常會審議。

三、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文附錄於后。

決議：

討論第三案 董事會提

案由：本公司擬增訂『從事衍生性商品交易處理程序』，請　公決案。

說明：一、為業務需要及符合法令，訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』（如附後頁）。

二、本案業經本公司第廿屆董事會第十三次會議通過，現提請一○二年股東常會審議。

決議：