TTC — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 台灣農林股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)2181-1911( 股票代號: 2913)

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----- Start of picture text ----- (限向郵局窗口交寄)開會通知請速詳閱555 第親自出席無須寄回 1聯國 內郵資已付台北郵局許可證台北字第1 3 3 3 號國 內 郵 簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資股東 台啟----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 號0038(02)2225-1430郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 儒風公司印製，服務專線：----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- ※個人資料運用告知條款※中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。----- End of picture text -----

• 股東服務通知

• 一、紀念品(茶葉，※數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放， 會後恕不補發或郵寄。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上) 自 102年4月9日∼4月28日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

第 2 聯

• 三、徵求場所自102年4月9日起詳見證基會網站(http：//free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部 網站(https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線(02)2181-1911按股票代 。

• 號：2913查詢

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----- Start of picture text ----- 第 台灣農林股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處3 102 出席通知書 102聯 時間：102年5月10日上午9時整： 本股東決定親自出席本公 地點：苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號貴親本簽到卡未加蓋中國信託登記章者股 司102年5月10日舉行之股 無效，股東請勿於此欄蓋章至 至徵求場所或本公司委任之東 中國信託蓋章處 出席簽到卡 股代受託代理人場所辦理委如股 東常會，請察照。 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。親東 此 致 股東戶號：自出會 台灣農林股份有限公司 持有股數：席會請場 股東： 親自出席簽章處 郵 遞 區 號：於 戶號 收件 股 東 戶 名：此辦 股東： 人 股東通訊地址：聯理 戶名簽出 代理人姓名：章 代理人通訊地址：後席555 台灣農林()----- End of picture text -----

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開 會 通 知 書

一、茲訂於民國102年5月10日上午9時整假苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號舉行本公司102年股 東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報 告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。4.101 年度私募普通股辦理情形報告。5.修訂本公司「董事(常務董事)會議事規範」報告。(二)承認事 項：1.本公司101年度營業決算表冊(含合併財務報表)，謹請承認案。2.本公司101年度盈餘分配， 謹請承認案。3.本公司101年度私募資金用途更正，謹請承認案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司章 程部份條文，請公決案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。3.擬增訂本公 司「從事衍生性商品交易處理程序」，請公決案。(四)臨時動議。

• 二、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋 章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理 部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年4月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站， ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

四、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。 此 致

貴股東

台灣農林股份有限公司董事會 敬啟

委 託 書 使 用 須 知

• 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

• 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股 務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以 蓋章方式代替之。

• 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或 統一編號、住址。

• 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股 份總數之3％。

• 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其 代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3％。

• 七、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司 後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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----- Start of picture text ----- 請 編於 委 託 書 委託人 (股東) 號 555 台灣農林委託 格式一 格式二 股東 簽書 戶格式一 (一)茲委託(須由委託人親自填寫，不得君 (一)茲委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年5月10日舉行之股東君(須由委託 姓名或名號 名或或 常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東 稱格 以蓋章方式代替)為本股東代 所委託表示之權利與意見。 持 蓋式二 理人，出席本公司102年5月 1.本公司101年度營業決算表冊(含合併財務報 有股 章表)，謹請承認案： 數擇一 10日舉行之股東常會，代理 2.本公司101年度盈餘分配，謹請承認案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權 徵 求 人 簽名或蓋章使用 本股東就會議事項行使股東 3.本公司101年度私募資金用途更正，謹請承認案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權 戶，兩 權利，並得對會議臨時事宜 4.擬修訂本公司章程部份條文，請公決案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權 號種格式 (二)全權處理之。請將出席簽到卡寄交代理人 5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 姓名或名稱同 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權時 收執，如因故改期開會，本 6.擬增訂本公司「從事衍生性商品交易處理程 受託代理人 簽名或蓋章使用， 委託書仍屬有效(限此一會 7.臨時動議。序」，請公決案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 戶號視 期)。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案 姓名為全 此 致 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。表示承認或贊成。 或名稱權委託 台灣農林股份有限公司 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 或統一編號身分證字號。 台灣農林股份有限公司 住授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址----- End of picture text -----