Triumph Science & Technology Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2014

May 12, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-015

安徽方兴科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本日，公司已根据 2013 年年度股东大会通过的利润分配方案，实施了分 红及转增股本事宜（详见公司 2014-013 号临时公告《安徽方兴科技股份有限公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告》），公积金转增股本后，公司 总股本由 239,329,786 股变更为 358,994,679 股。

因此，公司于 2014 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，将公司注册资本由人民 币 239,329,786 元变更为人民币 358,994,679 元，公司总股本变更为 358,994,679 股。

另外，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》有关现金分红的部分条款进 行修订。

对《公司章程》具体修订内容如下：

原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 239,329,786 元。 358,994,679 元 。 第十八条 公司成立时向发起人发 第十八条 公司成立时向发起人发 行50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃 行50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃 集团有限公司持有44，850，000 股；发 集团有限公司持有44，850，000 股；发 起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究 起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究 院持有2，000，000 股；发起人浙江大 院持有2，000，000 股；发起人浙江大 学持有2，000，000 股；发起人蚌埠市 学持有2，000，000 股；发起人蚌埠市 建设投资有限公司持有1，000，000 股； 建设投资有限公司持有1，000，000 股； 发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公 发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公

司持有150，000 股。2002 年11 月上市发行公众股40,000,000 股，总股本为90,000,000 股。2004 年6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为117,000,000 股。2013 年4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为159，553，191股。2013 年5 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为239,329,786 股。		司持有150，000 股。2002 年11 月上市发行公众股40,000,000 股，总股本为90,000,000 股。2004 年6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为117,000,000 股。2013 年4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为159，553，191股。2013 年5 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为239,329,786 股。2014 年4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为358,994,679 股。
第十九条 公司股份总数为239,329,786 股，全部是普通股。		第十九条 公司股份总数为358,994,679股，全部是普通股。
第一百五十七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配政策为：(1) 利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。(2) ……		第一百五十七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配政策为：(1) 利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利润分配，并优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。(2) ……

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 5 月 13 日