Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2026

Mar 30, 2026

凯盛科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，本人担任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下：

安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内 部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书 长；兼职晶合集成、奥福环保及本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性， 与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响 独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席	委托 出席	缺席	出席股东会的 次数
安广实	6	6	0	0	4

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会共四个专门委员会，本人本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责地履行职责。 报告期，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会共召开 会议 9 次，本人参与专门委员会会议情况如下：

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姓名	本年应参加会议	本年应参加 会议次数	亲自出席	缺席	议案表决 意见
安广实	审计委员会	4	4	0	同意
	战略与ESG委员会	1	1	0	同意
	薪酬与考核委员会	3	3	0	同意
	提名委员会	1	1	0	同意

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席参加，就专门会议审 议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等事 项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发 表了独立意见。

（五）年报编制和年度审计工作

2025 年度，我密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公司内部 审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构致 同会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外 部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责， 依法做到勤勉尽责。

（六）现场考察及公司配合工作情况

2025 年度，我通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会等会议及调研走访 等活动，对公司进行考察和了解，并与公司管理层保持长效沟通，及时听取公司管理 层关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情 况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通 交流，能够就公司生产经营等重大事项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配 合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供了必要的配合和支持条件。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

2025 年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，直接与中小股东进 行互动交流，听取中小股东诉求，参与中小股东与公司经营管理层的沟通交流过程， 了解经营管理层对中小股东的信息披露情况。按照法律法规、《公司章程》等相关规 定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和 丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是

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广大中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易制度》的要求，对公 司年度日常关联交易预计、与关联方共同投资等关联交易事项，根据相关规定对其必 要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面作出判断，并依照相 关程序对相关议案进行了审核。公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵 循了平等、自愿、等价、有偿原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联 交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》 《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告，上述报告均准确反映了 报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经 公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过， 公司董事、监事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司严格按照上市公司内控建设的有关要求，现有的内部控制制度符合相关法 律、法规的规定和监管要求，公司内部控制不存在重大缺陷。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，完成了对公司高层管理人员的聘任。公司高级管理人员的提名、薪酬 决策严格按照公司规定执行，决策程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等规 定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

（四）股票期权激励实施情况

报告期，公司公告了“关于审议公司关于 2024 年股票期权激励计划获得批复的 议案”“关于审议向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案”等 议案，我作为独立董事发表了同意的意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司第九届董事会第三次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事 务所”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录， 公司续聘致同事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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四、总结

2025年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》 《昊华科技独立董事工作制度》等有关规定，以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤 其是对中小股东负责的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用；了解和检查 公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独立地 行使职权；积极参与公司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表意见， 对促进公司规范运作，确保董事会科学决策、健全法人治理结构、维护全体股东特别 是中小股东的合法权益等方面发挥了应有的作用。

2025年度，公司规范运作，生产经营正常，内控制度体系不断完善，财务运行稳 健，关联交易公平公开公正，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2026 年度，我将继续坚持客观、公正、独立的原则，履行独立董事的义务，加 强现场履职，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作， 发挥专业所长，为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。

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（本页无正文，为2025 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事签名：

安广实

2026年3月

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