Triumph Science & Technology Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2008

Jul 15, 2008

证券代码：600552 股票简称：方兴科技 编号：临2008—023

安徽方兴科技股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示 ：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为5,850,000 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年7 月18 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、“公司股权分置改革于2006 年7 月5 日经相关股东会议通过，

• 以2006 年7 月14 日作为股权登记日实施，于2006 年7 月18 日实施 后首次复牌。”

• 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

• 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关

• 承诺

方兴科技参与股改的非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司 股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、公司股改实施后至今，不存在因分配、公积金转增导致的股 本结构变化；

2、公司股改实施后至今，不存在因发行新股（增发、配股、非 公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化；

3、2007 年7 月18 日，公司五家原非流通股股东持有的有限售条 件流通股10,938,200 股上市流通，公司股本结构发生变化。具体变

1

化情况如下：

单位：股		限售股份第一次 流通前	变动数	限售股份第一次 流通后
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有 股份	49,251,800	10,790,000	38,461,800
	2、其他境内法人 持有股份	148,200	148,200	0
	有限售条件的流 通股合计	49,400,000	10,938,200	38,461,800
无限售条件的流 通股份	A 股	67,600,000	10,938,200	78,538,200
	无限售条件的流 通股份合计	67,600,000	10,938,200	78,538,200
股份总额		117,000,000		117,000,000

股东持股变化情况如下：

序 号	股东名称	持有有限售 条件的流通 股股份数量	持有有限售条 件的流通股股 份占公司总股 本比例	当年上市 数量 （单位：股）	剩余有限售条 件的流通股 股份数量
1	安徽华光玻璃集团有限公司	44,311,800	37.87	5,850,000	38,461,800
2	蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000	1.69	1,976,000	0
3	浙江大学	1,976,000	1.69	1,976,000	0
4	蚌埠市建设投资有限公司	988,000	0.84	988,000	0
5	蚌埠市珠光复合材料有限责任公司	148,200	0.13	148,200	0
合 计		49,400,000	42.22	10,938,200	38,461,800

四、公司不存在大股东占用资金

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证 券”），公司的保荐机构没有发生过变化。

保荐机构对公司限售股份持有人的承诺及履行情况、公司股改有 关证明文件进行了认真核查，并作出了核查意见，核查意见主要内容

2

如下：

经核查，截至本核查报告签署之日，方兴科技限售股份持有人均 严格履行了其在方兴科技股权分置改革方案中做出的各项承诺。

至方兴科技股权分置改革方案实施完毕满24 个月之日(即2008 年7 月18 日)，方兴科技限售股份持有人安徽华光玻璃集团有限公司 限售承诺未完全履行完毕，其持有的5%的限售股份将于2008 年7 月 18 日解除限售，其余股份仍处于限售期内，不得上市交易。

• 鉴于方兴科技限售股份持有人的限售承诺未完全履行完毕，本保

• 荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。

• 方兴科技本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》

• 和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有 关规定；方兴科技董事会提出的公司本次有限售条件的流通股上市申 请符合相关规定；本次有限售条件的流通股股份上市流通不存在实质 性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

• 六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,850,000 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年7 月18 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序 号	股东名称	持有有限售 条件的流通 股股份数量	持有有限售条 件的流通股股 份占公司总股 本比例	本次上市 数量 （单位：股）	剩余有限售条 件的流通股 股份数量
1	安徽华光玻璃集团有限公司	38,461,800	32.87	5,850,000	32,611,800
合 计		38,461,800	32.87	5,850,000	32,611,800

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完

• 全一致。

• 5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件

3

（仅限股改形成）的流通股上市。2007 年7 月18 日，公司五家原非 流通股股东持有的有限售条件流通股10,938,200 股已上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有 股份	38,461,800	-5,850,000	32,611,800
	2、其他境内法人 持有股份	0	0	0
	有限售条件的流 通股合计	38,461,800	-5,850,000	32,611,800
无限售条件的流 通股份	A 股	78,538,200	5,850,000	84,388,200
	无限售条件的流 通股份合计	78,538,200	5,850,000	84,388,200
股份总额		117,000,000	0	117,000,000

特此公告。

==> picture [176 x 51] intentionally omitted <==

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明

• 3、保荐机构核查意见书

4