Triumph Science & Technology Co., Ltd — Remuneration Information 2025

Jun 13, 2025

证券简称：凯盛科技

公告编号：2025-026

证券代码：600552

凯盛科技股份有限公司 关于调整2024 年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大 会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计 划首次授予股票期权行权价格的议案》等相关议案，公司 2024 年股票期权激励 计划首次授予的股票期权行权价格调整为 12.08 元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司第八届监事会第二十 二次会议审议通过了相关议案。公司薪酬与考核委员会对相关议案进行审议，并 发表了同意的意见。

（二）2025年5月20日，公司披露了《凯盛科技股份有限公司关于2024年股 票期权激励计划获得批复的公告》，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印 发的《关于凯盛科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革 [2025]3号）文件，经国务院国资委同意，原则同意公司实施2024年股票期权激 励计划。

（三）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年5月27日至2025 年6月5日。公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核

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查，并于2025年6月7日出具了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于制定公司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于制定公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。本激励计划获得2025 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授权日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年6月14日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025年6月13日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、 第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授 予股票期权行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并发 表了同意的意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年 度利润分配方案》的议案，同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.05 元（含 税）。

（二）调整结果

根据经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《凯盛科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，“若在激励对象行权前，公司有 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对 行权价格进行相应的调整。”。派息时，股票期权行权价格调整方法如下：

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其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。 经派息调整后，P 仍须为正数。

本次调整后首次授予股票期权行权价格 P=P0-V=12.13-0.05=12.08 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调 整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股 东利益的情形，不会影响公司本次激励计划的实施。

四、薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会对调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票 期权行权价格事项进行审核，薪酬与考核委员会认为：对本激励计划首次授予行 权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及公司股东 利益的情形。

五、法律意见书的结论意见

上海天衍禾律师事务所对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项 的专业意见认为：截至法律意见书出具日，公司本次激励计划的首次授予已经取 得了现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的股权激励授予日的确认、本次授 予的授予对象、数量和价格、本次授予的条件均符合《管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

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