Triumph Science & Technology Co., Ltd — Remuneration Information 2013

May 9, 2013

安徽方兴科技股份有限公司 高级管理人员薪酬制度

为建立健全公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，提高公司的工 作效率和经营业绩，公司董事会制定了对董事、监事及高级管理人员实行年薪制 度的方案，经公司 2003 年度股东大会审议通过，自 2004 年 1 月 1 日开始实施。 2006 年进行第一次修订并经 2006 年第五次临时股东大会审议通过。 根据公司经营状况的变化情况，为了更好地落实年薪制度，增强可操作性， 进一步发挥其激励和约束效力，现决定对该制度再次进行修订，并提请公司股东 大会进行审议。

一、实行年薪制的人员范围

1、本方案的适用对象为：

（1）公司高级管理人员：包括董事长、执行董事、总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书；

（2）控股子公司经营团队成员。

2、非执行董事、独立董事、监事实行津贴制，不适用本方案，非执行董事、 监事津贴参照独立董事津贴标准发放。

二、实行年薪制人员的收入构成

公司高级管理人员的年薪由基准年薪、绩效年薪两部分构成。其中，基准年 薪为固定薪酬标准；绩效年薪为按照各项考核指标复合考评后计算得出的浮动薪 酬金额。基准年薪＋绩效年薪＝实际年薪。

三、考核指标

考核指标以净资产收益率为主，复合考核主营业务收入、安全生产、规范运 作。各项考核指标基数（或最低标准）如下：

1、净资产收益率：6％；净资产收益率的计算方法按照上市公司财务制度执 行，以审计结果为准；

• 2、主营业务收入：当年实现主营业务收入不低于上年水平（按相同计算口

径）；

• 3、安全生产：达到安全责任书考核要求；

• 4、公司当年未发生被证券监督管理部门、交易所、工商、海关、税务等有

• 关部门认定为违规或者受到处罚的行为。

四、基准年薪标准

高级管理人员的基准年薪为：

董事长：2.5 万元/月（税前）

执行董事、总经理：2.3 万元/月（税前）

副总经理、财务总监、董事会秘书：2 万元/月（税前）

五、绩效年薪考核办法

• （一）不分管经营业务的高级管理人员绩效年薪计算办法为： 绩效年薪=基准年薪×绩效系数×（1－复合考核指标扣减率）

• 1、当年扣除非经常性损益后净资产收益率≥0%时，绩效系数为 1；当年扣

• 除非经常性损益后净资产收益率≥6%，绩效系数为 1.5。

  • 2、复合考核指标扣减率为：

• （1）主营业务收入：若公司当年实现主营业务收入低于上年实现数，扣减

• 绩效年薪 5％；

• （2）安全生产：若公司单项安全考核指标或者综合安全考核指标不合格，

• 扣减绩效年薪 5％；若突破安全考核否决指标，扣减绩效年薪 10％；

  • （3）规范运作：若公司当年发生被证券监督管理部门、交易所、工商、海

• 关、税务等有关部门认定为违规或者受到处罚的行为，扣减绩效年薪 10％； 复合考核指标的扣减率最高不超过 25%。

  • (以上财务指标按公司合并报表数据计算。)

• （二）分管经营业务的高管代表团队绩效年薪总额计算办法由各子公司根据

• 其具体情况制定方案，报方兴科技研究同意并备案。

六、考核程序

公司股东会及董事会授权薪酬考核委员会，在每一会计年度结束，经聘请担 任公司审计机构的会计师事务所出具年度审计报告后，根据本方案计算出不分管

经营业务的高级管理人员绩效年薪。分管经营业务的高管代表团队绩效年薪总额 的分配，根据子公司薪酬考核办法，在经营团队内按照各层级管理人员年度工作 德、勤、绩等方面考核后进行分配。

七、单项奖惩措施

高级管理人员在其任职期间对公司有突出贡献（包括但不限于主持实施了重 大投、融资项目；为公司避免或挽回重大经济损失；获得国家或省部级荣誉称号； 获得省部级以上科技技术奖项目等），经董事会审议批准，公司可对其另行给予 一次性特殊奖励；如在投资、经营决策等方面因重大失误而给公司造成损失，公 司可对其采取包括扣发年薪在内的惩罚措施。

八、其他事项

• 1、年薪考核实行一年一清，不结转下一年度；

• 2、高级管理人员的年薪列入公司成本，由公司在计提的工资总额中列支；

• 3、同时在本公司及下属子公司具备两个以上高管人员身份的，其年薪标准

• 按照“就高不就低”的原则确定；

• 4、基准年薪的 80%按月度发放，年终实现盈利后补发另外 20%，如果亏损

• 不予发放，绩效年薪按年度发放；

  • 5、高管人员实行年薪后，与公司其他员工的日常工资制度相脱钩；

  • 6、高管人员年薪为税前收入，个人所得税由公司代为扣缴；

• 7、公司董事会可根据操作需要，根据本方案的基本原则，另行制定具体实

• 施细则；

  • 8、本方案经修订并经公司董事会、股东大会审议通过后执行。