Triumph Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Jan 5, 2021

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-002

凯盛科技股份有限公司

关于2021-2023 年持续关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持续关联交易基本情况

（一）持续关联交易履行的审议程序

2021 年1 月5 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于2021-2023 年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、倪植森、解长青、 王伟按规定回避表决，其他3 名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料，就相关问题与公司管理层进 行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：

公司预计的2021-2023 年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则 公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生 依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为： 2021-2023 年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，能充分利用关联 方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，能 为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，符合本公司及其股东的整体利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事会于2021 年1 月5 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于2021-2023 年持续关联交易的议案》并发表意见如下：

公司预计的2021-2023 年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对 公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。

1

（二）2020 年关联交易实际发生额及原预计情况

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
	关联交易类别	2020 年预计交易金额上限	2020 年1-11 月实际交易金额
	向关联方购买原材料、商品	20000	5352.38
	向关联方销售产品、商品	2000	1712.45
	向关联方转让研究和开发项目	2000	1981.13
	接受关联方提供的工程服务、技术服务	5000	2602.23
	接受关联方提供的贷款担保资金代付资金
	、、、拆借等金融服务	60000	49284.47

（三）2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别

单位：万元

			单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
关联交易类别	关联方名称		预计交易上限
			2021 年	2022 年	2023 年
向关联人购买原材料、商品	凯盛集团及其下	属公司	8000	9000	10000
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司		3000	3000	3000
向关联人转让研究和开发项目	凯盛集团及其下属公司		3000	3500	4000
接受关联人提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司		3000	3000	3000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司			100000	100000
			100000

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）中国建材集团有限公司

注册资本：人民币1713614.63 万元

法定代表人：周育先

企业住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼（B 座）

主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的

2

研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销 售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以 上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。

（2）凯盛科技集团有限公司

注册资本：472512.9793 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转 让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源 科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程 总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、 推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、 生产、组装、销售及安装等。

2、与上市公司的关联关系：

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的 控股股东，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委 托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间 接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。

3、履约能力分析：

中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优 良。凯盛科技集团是中国建材集团旗下专注于新玻璃、新能源、新材料等新兴高 新技术制造业务及相关产业服务业务的科技型企业，产业基地分布国内多个省 份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好，预计未来仍将继续保持 良好的发展趋势，可正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则 进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

公司将按本公告的第一部分“关联交易基本情况”之（三）2021-2023 年持 续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技

3

集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易 双方另行签订。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1、有政府定价的，执行政府定价。

• 2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易

• 价格。

• 3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价

• 基准。

4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提 供服务所发生的成本及合理的利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次审议的2021-2023 年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工 程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司长远 发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公 司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营 业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事发表的独立意见

• 4、董事会审计委员会意见

• 5、公司第七届监事会第十次会议决议 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日

4