Triumph Science & Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 4, 2019

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-003

凯盛科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年1月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年1 月22 日 14 点00 分

召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年1 月22 日

至2019 年1 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案	√
2	关于为子公司预提供担保的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
3.01	夏宁先生	√
3.02	倪植森先生	√
3.03	解长青先生	√
3.04	王伟先生	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	束安俊先生	√
4.02	程昔武先生	√
4.03	张中新先生	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	陈勇先生	√
5.02	周鸣先生	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 ～ 5 已于 2018 年 11 月 22 日、 2019 年 1 月 5 日披露于《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1

• 应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌

• 埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600552 凯盛科技 2019/1/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东 持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理 登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东 大会登记”字样)。

• 2、登记时间：2019 年1 月21 日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

• 3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009 号。

六、 其他事项

• 1 、本次会议会期半天。

• 2 、与会股东所有费用自理。

联系电话： (0552)4968015 传真： (0552)4077780

• 联系人：王伟 林珊 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 5 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1： 授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年1 月22 日召开 的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与中国建材财务公司签订《金融服务协 议》暨关联交易的议案
2	关于为子公司预提供担保的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案
3.01	夏宁先生
3.02	倪植森先生
3.03	解长青先生
3.04	王伟先生
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	束安俊先生
4.02	程昔武先生
4.03	张中新先生
5.00	关于选举监事的议案
5.01	陈勇先生
5.02	周鸣先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票， 该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行 投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候 选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董 事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监 事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举

独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以 把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50