Triumph Science & Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 3, 2012

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2012-040

安徽方兴科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的第二次会议通知

本公司于 2012 年 6 月 21 日在《上海证券报》及《证券日报》刊登了关于召 开 2012 年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易 所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2012 年 7 月 6 日上午 9 时

• 2、网络投票时间：2012 年 7 月 6 日

其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 7

• － －

• 月 6 日，上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：00

• （二）现场会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司三楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会

• （四）股权登记日：2012 年 7 月 2 日

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上海证券交易所交易系统，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东可以选择现场投票、网络投票中的任意一 种表决方式。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（七）出席会议对象：

• 1、截止 2012 年 7 月 2 日下午 3：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

• 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

• （八）会议审议事项：

• 1、关于修订《公司章程》的议案；

1

• 2、关于《公司 2012-2014 未来三年股东回报规划》的议案；

• 3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 4、公司 2012 年非公开发行股票的方案；

• （1）发行股票种类

• （2）每股面值

• （3）发行数量

• （4）发行方式

• （5）限售期

• （6）发行对象

• （7）发行股份的价格及定价原则

（8）募集资金用途及数额

（9）本次发行前公司滚存利润分配

（10）发行决议有效期

5、公司 2012 年非公开发行股票的预案（修订稿）；

6、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订稿）；

• 7、关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）；

• 8、关于公司与关联方签订《国有土地使用权转让协议》的议案；

（1）公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司签订附条件生效的《国有 土地使用权转让协议》

（2）蚌埠中恒新材料科技有限责任公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订附 条件生效的《国有土地使用权转让协议》（36929.74 平方米）

（3）蚌埠中恒新材料科技有限责任公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订附 条件生效的《国有土地使用权转让协议》（15288.92 平方米）

9、关于公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订 2012 年非公开发行 A 股附条 件生效股份认购合同的议案；

10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事 宜的议案。

（九）现场会议登记办法：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证(可为 复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书(加 盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传

2

“ ” 真方式办理登记手续(烦请注明 股东大会登记 字样)。

• 2、登记时间：2012 年 7 月 5 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

• 3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公

室。

（十）参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券 交易所系统投票的投票程序如下：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 6 日， － －

• 上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：00

2、网络投票期间，投票比照上海证券交易所新股申购操作，股东以申报买 入委托的方式对表决事项进行投票，

具体如下：

所持股票类别	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A股（600552）	738552	方兴投票	买入	对应申报价格

3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分 别申报。对于议案 1 的子议案需逐项表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1.1）， 1.02 元代表议案中子议案（1.2），依此类推。具体如下表：

议案序号	议案	对应申报价格
100	总议案	99.0元
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00元
2	关于《公司2012-2014未来三年股东回报规划》的议案	2.00元
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00元
4	公司2012年非公开发行股票方案	4.00元
4.1	发行股票种类	4.01元
4.2	每股面值	4.02元
4.3	发行数量	4.03元

3

4.4	发行方式	4.04元
4.5	限售期	4.05元
4.6	发行对象	4.06元
4.7	发行价格	4.07元
4.8	募集资金用途及数额	4.08元
4.9	本次发行前公司滚存利润分配	4.09元
4.10	发行决议有效期	4.10元
5	公司2012年非公开发行股票预案（修订稿）	5.00元
6	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）	6.00元
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）	7.00元
8	关于公司与关联方签订〈国有土地使用权转让协议〉的议案	8.00元
8.1	向安徽华光光电材料科技集团有限公司购买国有土地使用权	8.01元
8.2	中恒公司向蚌埠玻璃工业设计研究院购买国有土地使用权 （36929.74平方米）	8.02元
8.3	中恒公司向蚌埠玻璃工业设计研究院购买国有土地使用权 （15288.92平方米）	8.03元
9	关于公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订2012年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同的议案	9.00元
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工 作相关事宜的议案	10.00元

• 4、在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

• 5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对 同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

6、统计表决结果时，对单项议案（如 1.01 元）的表决申报优先于对包含 该议案的议案组(如 1.00 元)的表决申报，对议案组(如 2.00 元)的表决申报优先于 对全部议案(如 99.00 元)的表决申报。

7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃 权计算。

（十一）其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、与会股东所有费用自理。

4

联系电话：(0552)4077780 传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2012 年7 月2 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公

司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于《公司2012-2014未来三年股东回报规划》的议案
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4	公司2012年非公开发行股票方案
4.1	发行股票种类
4.2	每股面值
4.3	发行数量

5

4.4	发行方式
4.5	限售期
4.6	发行对象
4.7	发行价格
4.8	募集资金用途及数额
4.9	本次发行前公司滚存利润分配
4.10	发行决议有效期
5	公司2012年非公开发行股票预案（修订稿）
6	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）
8	关于公司与关联方签订〈国有土地使用权转让协议〉的议案
8.1	向安徽华光光电材料科技集团有限公司购买国有土地使用权
8.2	中恒公司向蚌埠玻璃工业设计研究院购买国有土地使用权 （36929.74平方米）
8.3	中恒公司向蚌埠玻璃工业设计研究院购买国有土地使用权 （15288.92平方米）
9	关于公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订2012年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同的议案
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工 作相关事宜的议案

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

注：本表可自行复制

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