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Feb 26, 2003

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**方兴科技：召开2003年第一次临时股东大会通知

**2003-02-27 05:38   

安徽方兴科技股份有限公司召开2003年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议议题：

审议批准关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项目的议案(议案详见2003年2月26日的《上海证券报》和《证券日报》 。

二、会议召开方式：

1、会议召开时间：2003年3月29日上午9：00

2、会议地点：杭州市玉泉饭店(杭州市玉古路138号)

3、股权登记日：2003年3月24日

4、会议登记办法：

请参加会议的股东于2003年3月26日到安徽方兴科技股份有限公司董事会办公室登记,可以以传真或电话方式登记。

凡出席会议的法人持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。

5、会议出席对象

(1)2003年3月24日收市后登记在册的所有股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)因故不能出席的股东可委托代表出席。

6、联系人及联系方式：

联系人：李群虎

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

邮编：233054

7、股东大会会期半天,费用自理。

特此公告

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2003年2月26日

附件：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽方兴科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人：委托人股东帐号：

委托人持股数：委托人签字(盖章)：

委托日期：委托人身份证号码：

委托人签字：受委托人签字：

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