Triumph Science & Technology Co., Ltd — Investor Presentation 2016

Dec 5, 2016

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2016-045

凯盛科技股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、本次说明会召开情况

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定凯盛科技股份有限公司（下 简称“本公司”、“公司”、“凯盛科技”）于 2016 年 12 月 5 日上午 10：00-11:00，通过 上海证券交易所 “上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏 目以在线交流方式召开了投资者说明会，就正在积极推进的重大资产重组进展情况 与投资者进行互动交流和沟通。本公司副董事长夏宁先生、董事兼总经理鲍兆臣先 生、董事会秘书黄晓婷女士出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及 答复整理如下：

1、请问何时复牌？

答复：公司预计停牌不超过两个月。

2、说说公司收购太阳能相关资产的必要性，和对公司未来发展的重要意义？

答复：国内光伏行业在国家出台的一系列扶持政策推动下进一步快速发展，行 业明显回暖。公司本次重组标的着重考虑具有较好盈利能力的中下游光伏 EPC 工程 和光伏电站资产。本次重组资产在行业内具有一定知名度和竞争优势，公司也会对 重组方案及标的资产认真考量，假设本次重大资产重组顺利推进，能够为上市公司 带来较好的收益率和发展空间。

• 3、中建材和凯盛科技股份有限公司是否存在互相持股？

答复：中建材是公司的实际控制人，公司未持有中建材及中建材旗下其他公司

的股份。

• 4、本次停牌重组中，公司和洛阳玻璃同时停牌，两者重组存在关联性吗？ 答复：不存在关联性。

• 5、本次并购重组遇到最大的障碍是什么？能透露下具体的方案吗？

答复：截至目前，公司重组尚未遇到障碍。公司正全力推进本次重组相关事宜， 具体方案请关注公司公告。

• 6、若收购成功，太阳能薄膜发电技术，对传统多晶硅技术会形成较大冲击吗？

• 能否在未来的市场中获得较大份额。

答复：关于本次重组标的资产情况请关注后续公布的重大资产重组草案。

• 7、公司在 OLED 和 3D 面板这块的投资进展顺利吗？能对业绩产生重大影响

吗？

答复：截至目前，公司对 OLED 封装技术及 3D 盖板玻璃尚处于研发阶段，尚 未投资生产线，现阶段不会对公司业绩产生影响。

8、会不会出现重组终止的情况，现在重组成功的机率到底有多少？

答复：公司将于 12 月 7 日召开股东大会，审议重大资产重组继续停牌的议案， 如果未能获得通过，而公司又无法在复牌期限届满之前完成重组预案，可能会被迫 终止本次重组，因此请广大投资者给予支持。公司将督促有关各方加紧推进，一旦 具备条件，公司董事会将立即召开会议披露重组预案，并申请复牌。再次感谢各位 投资者对公司的关注和支持！

本次重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证 e 互 动”平台的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日