Triumph Science & Technology Co., Ltd — Investor Presentation 2015

Jan 15, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-007

安徽方兴科技股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” “ 重要内容提示：安徽方兴科技股份有限公司（下简称 本公司 、 公司 、 方 兴科技”）于 2015 年 1 月 14 日下午 14：00-15:00，通过上海证券交易所 “上证 e 互 动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就投 资者对本公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2015 年 1 月 10 日，本公司发布了《安徽方兴科技股份有限公司关于召开投资 者说明会的公告》。

2015 年 1 月 14 日，本公司董事长茆令文先生、副董事长夏宁先生、董事会秘 书黄晓婷女士以及财务总监马炎先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互 动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况

本公司就投资者说明会上（“上证 e 互动”网络平台）上投资者关心的问题给予 了回答，相关问题及答复整理如下：

1、请问月底前能复盘不？

答复：我们十分理解投资者对于公司股票尽快复牌的心情，公司预计还需要停 牌不超过 1 个月。有关各方正在加紧推进本次重组预案，一旦具备条件，公司董事 会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌，请投资者关注公司公告。

2、请问这次收购国显，会有哪些机构、公司参与增发呢？谢谢。

答复：本次重组，公司拟定向发行股份及支付现金购买标的公司资产，不涉及 向其它机构、公司发行股份。

3、能介绍一下这次并购所需程序吗？先公布预案，再提交证监会审核吗？多久

进行审核？

答复：本次重组的简要程序如下：第一步，上市公司召开第一次董事会并披露 重组预案；第二步，审计评估完成后，上市公司召开第二次董事会并披露重组草案， 同时发出召开股东大会的通知；第三步，上市公司召开股东大会；第四步，股东大 会通过重组方案后报中国证监会审核。具体审核时间难以准确预计。谢谢！

4、请问，本次收购的公司，其价值是怎么确定的？

答复：关于注入上市公司的资产标的估值，将在符合重大资产重组以及资产评 估的相关法律法规的要求下，本着保护中小投资者利益的原则来确定，请关注后续 披露的公告内容。

5、现在不能如期复牌的原因是什么？具体的重组现在是进行到哪一步，现在进 度难点是在哪里？

答复：公司本次重大资产重组方案设计时必须符合国资、监管等方面的要求， 目前公司正积极与有关各方进行汇报、沟通。一旦具备条件，公司董事会将立即召 开会议审议并披露，请投资者关注公司公告。

6、董事长您好，能否简单介绍本次拟注入资产的基本情况?未来盈利预期，对 方兴科技发展有什么长远影响?

答复：本次重组资产情况及对方兴科技的影响详见重组预案，谢谢。

• 7、预计公司复牌后的股价表现？由于持有方兴的股票，较长时间的资金被占用，

• 错过了较好的市场行情，如果出现明显的下跌，对投资者是否有补偿？

答复：公司将在各方支持下，把本次重大资产重组方案做实、做好，维护全体 股东，特别是中小投资者利益。

• 8、你好 ，能不能详细介绍一下深圳国显的情况，包括财务，14 年营收，净资

• 产还有增发股数。

答复：本次重组注入上市公司的资产为信息显示类资产，符合公司整体发展战 略，有助于改善和提升上市公司的资产质量。注入资产的基本情况将在重组预案中 披露，敬请关注公司公告。

9、请问公司对收购深圳国显给予的股价是多少？

答复：谢谢您的关注，本次重组具体内容将在重组预案和草案中披露，敬请关 注公司公告。

10、目前公司重组的进展？已经数次延期复牌，对我们的资金有较大的占用， 现在预计复牌的时间？能不能有个明确的说法？。

答复：感谢您对公司的支持，目前重组预案准备工作正在积极推进中，预计于 2015 年 2 月 15 日前披露重组预案并复牌，谢谢！

11、国显科技是否也在收购胜华科技子公司东莞万士达，是否已收购完成?

答复：您好，方兴科技目前没有接触过万士达，未来公司将会严格按信息披露 规则要求及时履行信息披露义务，敬请关注本公司的相关公告。

除上述问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，由于时间的问题，公 司未能一一作答，再次深表遗憾。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出 合理化建议的投资者表示衷心的感谢。

关于公司 2015 年 1 月 14 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所"上证 ” e 互动平台 ，网址为：http://sns.sseinfo.com 。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 16 日