Triumph Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2023

Dec 25, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-044

凯盛科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行部分条款进行修订，修订内容如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第一百一十条 董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际工作需要，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。各专门委员会成员的产生和更换由董事会批准。董事会制订各专门委员会议事规则，由股东大会批准。经股东大会授权，由董事会决定各专门委员会议事规则的修订事宜	第一百一十条 董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际工作需要，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。各专门委员会成员的产生和更换由董事会批准。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其

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任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核 委员会主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 战略委员会主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 董事会制订各专门委员会议事规 则，由股东大会批准。经股东大会授权， 由董事会决定各专门委员会议事规则的 修订事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日

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