Triumph Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2023

Dec 25, 2023

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”） 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 委员会人员组成

第三条 提名委员会由5 名董事组成，其中独立董事占 多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并 报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定

的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的 规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的 当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董 事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研

究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部 以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为 董事、经理人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条 件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前十日，向 董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会根据公司工作需要召开会议，并 于会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主 任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员 出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决 议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投 票表决。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监

事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施 细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委 员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席提名委员会会议的人员均对会议所议 事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本细则由公司董事会审议通过，自股东大会 批准之日起试行，日后修订由董事会审议批准即可。

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规

和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、 法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关 法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会 审议批准。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。