Triumph Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2021-026

凯盛科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司拟对《公司章程》第七十九条 进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第七十九条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小股东利益的 重大事项时，对中小股东表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。	第七十九条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小股东利益的 重大事项时，对中小股东表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有百分之一 以上有表决权股份的股东或者依照法 律、行政法规或者国务院证券监督管理 机构的规定设立的投资者保护机构可以 征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 10 日