Triumph Science & Technology Co., Ltd — Governance Information 2019

Sep 27, 2019

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-049

凯盛科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会于 2019 年 4 月 17 日颁布了修改后的《上市公司章程指引》，公司 据此对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第二十四条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下，可 以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购本 公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份， 可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方 式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者法 律法规和中国证监会认可的其他方式进 行。 公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的，应当通过

公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十 四条第（一）项至第（三）项的原因收 购本公司股份的，应当经股东大会决议。 公司依照第二十四条规定收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自 收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 内转让或者注销。

公司依照第二十四条第（三）项规 定收购的本公司股份，将不超过本公司 已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 应当从公司的税后利润中支出；所收购 的股份应当 1 年内转让给职工。

第四十五条 本公司召开股东大会 的地点为：公司住所地或公告中列明的 地点。

股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。

第九十九条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第二十六条 公司因本章程第二十 四条第一款第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股份的，应当经股 东大会决议；公司因本章程第二十四条 第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，可以 依照本章程的规定或者股东大会的授 权，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一 款规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起10 日内注 销；属于第（二）项、第（四）项情形 的，应当在6 个月内转让或者注销；属 于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。

第四十五条 本公司召开股东大会 的地点为：公司住所地或公告中列明的 地点。

股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络投票的方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。

第九十九条 董事由股东大会选举 或者更换， 并可在任期届满前由股东大 会解除其职务。 董事任期三年，任期届 满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。	董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。
第一百一十一条 董事会行使下列 职权： …… （十六）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题，应事先 听取公司党委的意见。 超过股东大会授权范围的事项，应 当提交股东大会审议。	第一百一十一条 董事会行使下列 职权： …… （十六）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。 董事会决定公司重大问题，应事先 听取公司党委的意见。 超过股东大会授权范围的事项，应 当提交股东大会审议。
第一百三十一条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事以外其 他职务的人员，不得担任公司的高级管 理人员。	第一百三十一条 在公司控股股东 单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员，不得担任公司的高级管理人 员。

公司于 2019 年 9 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权 公司经营管理层负责办理登记、备案等相关具体事宜。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

年 9 月 28 日