Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 30, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-017

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2023 年6 月30 日上午15:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士 主持。参加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司募投项目施工期间因防控影响，现场施工、材料设备供应运输等受到不 同程度延迟，公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司2022 年非公开发行股票募集 资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基 地项目延期。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产 生重大不利影响，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变化， 不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 有关规定。同意公司2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃 （UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023 年7 月1 日