Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Feb 28, 2022

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-008

凯盛科技股份有限公司

关于投资建设年产1350 万片笔电/车载触控显示模组 生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：年产1350 万片笔电/车载触控显示模组生产线（新型显示

• 产业园二期）项目。

• 投资金额：4.71 亿元人民币。

• 风险提示：项目存在一定的技术风险、市场风险和产品替代风险，敬请广

• 大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

公司控股子公司深圳国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）之全资子 公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）拟投资47143 万元，在凯 盛科技新型显示产业园建设6 条笔记本电脑用触控显示模组生产线和2 条车载触 控显示模组生产线，产品满足国际客户对中高端笔记本触控显示模组的需求及新 能源汽车企业对车载触控显示模组的需求。项目达产后，年均预计可实现销售收 入24.49 亿元。

该项目已经2022 年2 月28 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过。 本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容

项目利用凯盛科技新型显示产业园现有厂房约36000m2，由蚌埠国显投资建设 6 条笔电触控显示模组生产线和2 条车载触控显示模组生产线，并配套建设辅助设

施；项目选用的生产设备和工艺达到行业领先水平，主要生产窄边框等中高端笔 记本及车载显示用显示触控模组，项目建成后将年产笔电触控显示一体化模组 1020 万片和车载触显示一体化模组330 万片。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区凯盛科技新型显示产业园内。

3、投资金额

项目总投资47143 万元，其中建设投资43421 万元，建设期利息722 万元， 铺底流动资金3000 万元。

4、建设期 项目建设期1 年。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入24.49 亿元，生产期内年平均税后利润 8350.34 万元，投资回收期（含建设期）5.57 年。

6、资金来源

项目资金来源为企业自筹资金16,748 万元，银行贷款30,395 万元。 三、项目建设对公司的影响

近年来，公司新型显示业务板块坚持深耕国际一流大客户，建立起覆盖国内 及海外多个国家和地区的营销网络，长期为亚马逊、三星、LGD、京瓷、宏碁、华 硕、百度等国际国内知名品牌客户提供服务，依靠优质的产品品质和服务，平板 电脑显示模组保持持续较高的市场占有率，AIOT 显示模组也打入世界级智能语音 客户生态供应链体系。

在平板电脑模组稳定发展的基础上，公司笔记本电脑显示模组业务与国际客 户已形成战略合作，前期建设的笔电显示触控模组专线，已达到预期效果，随着 下游国际客户对公司能力的认可，将开展进一步深入合作，本项目建成后，将具 备高端笔电产品规模化生产能力，将进一步扩大公司笔电模组产能和市场份额， 公司服务国际一流客户的能力将再上一个台阶。

新能源汽车和智能网联汽车是引领未来的重要产业，安徽省更是力争打造成 为全球智能新能源汽车创新集聚区；汽车产品也逐步从单纯的交通工具转变成人 工智能和两化融合的重要载体，车内显示系统除了中控屏之外，液晶仪表盘、副

驾驶显示屏、后排显示屏、后视镜显示器、A 柱显示器等也进一步渗透，座舱内显 示屏数量持续增加，在多屏化普及加速趋势下，车载显示触控市场潜力巨大。为 抢抓市场机遇，开拓公司显示模组成长的第三曲线，持续提升企业竞争力，本项 目结合国显科技在车载市场的丰富经验，新建2 条车载显示模组生产线，为公司 进军新能源汽车车载模组市场打下坚实基础。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

1、技术风险

本项目采用的技术和设备，均为具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以 确保本项目产品质量达到国内先进水平，项目面临的技术风险不大。

2、市场风险

目前国内主要有欧菲光、长信科技、信利国际、合力泰、帝晶光电等企业生 产触控显示模组，未来不排除有新的企业进入，模组市场竞争也随之加剧，若模 组下游发展不如预期，也可能导致一定市场分险。

应对措施：公司已积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，本项目已与目 标客户签署了LTA 协议，笔电需求较为稳定。随着新能源汽车的快速发展，车载 屏幕将迎来爆发式增长，市场潜力巨大，公司将进一步拓展市场范围，完善销售 渠道，使项目的市场风险可控。

3、产品替代风险

目前TFT-LCD 技术已经在平板显示领域占据主流地位，未来平板显示技术还 将不断创新和发展，其中Mini LED 及OLED 技术正快速发展并逐渐成熟，可能存 在产品替代风险。

应对措施：公司目前已经开始进行应用Mini LED 和OLED 技术显示屏相关技 术的研发和储备。公司将持续加大研发投入，不断研发新技术、新产品，加快产 品升级，同时提高生产线的适应性，满足产品更新换代的要求。

4、核心人员流失的风险

核心人员是公司核心竞争力，核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的 影响。

应对措施：通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训、做 好核心员工储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2022 年3 月1 日