Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-013

凯盛科技股份有限公司

关于年产5000 万片手机触控显示模组项目 增加技改事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：新型显示产业园一期项目技改事项

• 新增投资金额：18032 万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会于2017 年 12 月审议通过了公司与蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）共同投 资的“年产5000 万片手机触控显示模组生产线”项目。项目总投资54321 万元人 民币，完全达产后，可实现年均销售收入261000 万元、年平均税后利润8656 万 元。

该项目原计划建设16 条手机触控显示模组生产线，在项目实施过程中选用了 更先进、节拍更快的生产线设备，根据2019 年12 月底试产以来项目部分生产线 试运行情况，已建设的12 条生产线即可满足原设计产能要求；同时，2019 年蚌埠 国显笔记本电脑触控显示模组业务（以下简称“笔电模组”）与多家国际客户开展 了深入合作，具有强烈的扩建和升级进入高端市场的需求。因此，经与客户细致 研讨，公司拟对本项目节余的厂房进行改造，由蚌埠国显建设3 条先进的笔电模 组生产线，增加项目产品种类、夯实高端产品制造能力，加强与大客户合作，提 高公司竞争力。

新增笔电模组生产线计划投资18032 万元，增加设计产能600 万片，预计增 加收入116981 万元，净利润4184 万元。

该事项已经2020 年4 月27 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，

无需提交公司股东大会审议，尚需取得上级主管部门的批准。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容

由于产品种类由手机模组增加为手机、笔电模组等产品，因此项目名称调整

为：凯盛科技股份有限公司新型显示产业园一期项目技改事项。

项目将建设3 条高端笔电模组生产线，产品尺寸为11.1～17.3 吋，设计年产 能为600 万片。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区（不变）

3、投资金额

技改事项新增投资额18032 万元，实施后，项目整体投资增至72353 万元， 其中建设投资由原43596 万元增加至58926 万元；建设期利息由原725 万元增加 至2427 万元；流动资金由原10000 万元增加至11000 万元。

4、建设期间

全部项目计划于2020 年12 月底完成建设

• 5、经济效益分析

增加技改事项后，项目的年平均销售收入预计由原261000 万元增加至 377980.71 万元；生产期内年平均税后利润由原8656.52 万元增加至12840.96 万 元；项目投资财务内部收益率由原20.69%变更为20.82%，项目投资资本金内部收 益率由原33.74%变更为35.28%，投资回收期由原5.61 年变更为6.17 年。 6、资金来源

追加的投资，40%为自有资金，60%申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

据统计，目前全球笔记本电脑年出货量约为1.6 亿台左右，需求向个性化、 高端化发展，蚌埠国显的笔电模组已与多家知名企业展开合作，受益于国内显示 产业链发展，预计增加的高端笔电模组项目市场前景良好；项目也扩展了公司产 品种类，能够更好的适应智能家居、智慧城市等业务需求，为公司未来业绩增长

提供支持。

本次追加投资不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

四、风险提示

本项目总体技术先进，有一定的市场基础，但项目也可能受市场需求环境变

化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日