Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-042

凯盛科技股份有限公司

关于新增关联方提供的担保

暨向关联方提供反担保的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现转型升级，近两年进行了 几项重要投资，为确保投资项目顺利实施及生产经营资金需要，公司向中国进出口 银行安徽省分行申请了6 亿元的综合授信，中国进出口银行安徽省分行要求为该授 信提供担保，公司拟请关联方凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）为 该授信提供担保。为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材 料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

凯盛科技集团有限公司系我公司的间接控制人，根据《上海证券交易所股票上 市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

公司2018 年度股东大会审议通过的《2019 年持续关联交易的议案》里已就“接 受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务”审批了6 亿元的预 计交易金额，目前已使用3.56 亿，本议案将申请新增6 亿元由关联方提供的担保， 并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为 反担保。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

凯盛集团系公司的间接控制人，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料 科技集团有限公司委托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研 究院有限公司间接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。

（二）关联方基本情况

名称：凯盛科技集团有限公司 注册资本：315447.79 万元 法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、 咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产 品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包； 新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、 安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、 销售及安装等。

三、关联交易的主要内容

公司因投资项目建设及生产经营资金需要，向中国进出口银行安徽省分行申请 了6 亿元综合授信，提请关联方凯盛集团为该笔授信提供担保。同时，为保障关联 方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股 权质押给凯盛集团作为反担保。

四、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次关联交易系公司经营发展中对资金需求所洐生的，凯盛集团为公司贷款提 供担保，是对公司生产发展的支持，公司为其提供反担保是合理的，必要的。该事 项不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2019 年8 月28 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于新增关联方 提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案》。关联董事夏宁、倪植森、解 长青、王伟已按有关规定回避表决。会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该 议案。

（二）独立董事的独立意见

独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议， 并发表独立意见如下：同意公司因中国进出口银行安徽省分行的综合授信，新增6 亿元由关联方凯盛集团提供的担保，同时同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责 任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。

我们认为本次新增关联担保及反担保有利于公司融资的正常开展，没有损害公 司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公 司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事的事前认可意见；

• 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019 年8 月30 日