Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 13, 2018

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-030

凯盛科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、购买理财产品的金额及有效期限

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意在未来三年内，公 司及下属子公司在满足公司运营资金需要的前提下，运用阶段性闲置自有资金购 买低风险，流动性好，稳健性的理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等），最 高不超过人民币30,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公 司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织 实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起36 个月内有效。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，购买低风险， 流动性好，稳健性的理财产品，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效 益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，如发现存在可能影响公司资金安 全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。 三、对公司日常生产经营的影响

公司投资的理财产品为低风险、流动性强的产品，在满足公司运营资金需要 的前提下，以自有闲置资金适度对低风险理财产品进行投资，不会影响公司主营 业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进

一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事发表的意见

公司是在满足公司运营资金需要的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行理 财，不会影响公司主营业务正常开展。公司制定了严格的风险控制措施，有利于 控制投资风险，保障资金安全。运用阶段性闲置自有资金进行理财，有利于提高 资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股 东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过人民币30,000 万元的自有闲置资金购买低风 险，流动性好，稳健性的理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等），该额度在 公司董事会审议通过之日起36 个月内可以滚动使用。

特此公告。

• 凯盛科技股份有限公司

• 董事会

2018 年 7 月 14

日