Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 17, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-023

安徽方兴科技股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014 年 10 月 13 日起连续停牌。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情 况。2014 年 11 月 13 日、2014 年 12 月 13 日、2015 年 1 月 15 日、2015 年 2 月 14 日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告，并预计复牌时间不晚于 2015 年 3 月 18 日。

停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，本次 筹划的资产重组初步方案为：公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三方深 圳市国显科技股份有限公司 75.58%的股份。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各方 一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成；独立 财务顾问、律师完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。目前重组方案已取 得中国建筑材料集团有限公司的同意，重组相关的主要协议交易双方已基本达成共 识，公司正在进一步会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧细化、论证、完善、 优化本次重大资产重组的具体方案，独立财务顾问尚未出具本次重组预案之《独立 财务顾问核查意见》，以上工作尚需三周时间能够完成。因此，本公司股票将自 2015 年 3 月 18 日起继续停牌三周，于 2015 年 4 月 8 日前复牌。

公司董事会将在以上工作完成后，尽快审议本次重大资产重组预案，公司将在 董事会审议通过并公告重大资产重组预案后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据 重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资 产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

==> picture [328 x 12] intentionally omitted <==