Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Feb 4, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-011

安徽方兴科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014 年 10 月 13 日起连续停牌。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展 情况。2014 年 11 月 13 日、2014 年 12 月 13 日、2015 年 1 月 15 日本公司披露了 重大资产重组继续停牌公告，并预计复牌时间不晚于 2015 年 2 月 15 日。

停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，本 次筹划的资产重组初步方案为：公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三 方深圳市国显科技股份有限公司 75.58%的股份。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各 方一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成， 出具了审计报告（初稿）、评估报告（初稿）；独立财务顾问、律师完成了对标的 企业、交易对方的初步尽职调查。公司与深圳市国显科技股份有限公司签订了重 组框架协议。目前公司正在履行重组预案披露的有关前置审批的预沟通工作，因 相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切 实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券 交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展 公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

==> picture [316 x 12] intentionally omitted <==