Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-065

安徽方兴科技股份有限公司 关于募投项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非公开发行基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股）42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关 的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进 行了验资，并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金将 用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流 动资金。

二、募投项目实施进展情况

（一）中小尺寸电容式触摸屏项目

1、项目规划情况：

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内， 实施主体为方兴科技本部，项目总投资额 59,600 万元，建设期一年，项目建成 后形成年产 170 万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。

2、项目调整情况：

2013 年 12 月 30 日，公司召开的 2013 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案》。同意将中小尺寸电容 式触摸屏项目的建设分为一期和二期。一期产品为 85 万片 550×650mm 规格的 OGS 触摸屏（含模组）；二期产品为 85 万片 400×500mm 规格的 OGS 触摸屏（含 模组）。目前该项目一期 85 万片 550×650mm 规格的 OGS 触摸屏（含模组）生

产线已建设完成，正在试运行。

2014 年 11 月 21 日公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案》（本事项尚需经公司股东大会审议批 准）。公司计划不再继续投入建设二期 85 万片 400×500mm 规格的触摸屏（含 模组），将增加该项目一期的投资额，用于扩大一期后段模组的投入。调整后， 该项目的总投资额下降为 4.45 亿元，其中以募集资金投入 4.05 亿元，剩余部分 由公司以自有资金投入。项目整体预计于 2015 年 3 月底建成投产。

3、项目面临的主要风险：

①市场风险：本项目产品的终端主要是手机、平板电脑、车载导航仪等中、 高端电子消费类产品，近两年来中、高端电子消费类产品的需求和价格均有所下 降。随着终端产品需求和价格下降，上游企业利润水平下滑较快，竞争日趋激烈。 因此本项目存在一定的市场风险，盈利能力预计很难达到预期水平。公司将通过 配套后段模组业务，尽可能提高产品附加值，拓宽客户渠道，努力提高产品利润 率。

②技术风险：本项目产品的技术方案为 OGS 触摸屏模组，目前市场一些中 端产品使用 OGS 技术方案，高端产品如苹果、三星等公司采用 on-cell 或者 in-cell 技术方案，低端产品普遍采用 G+F 技术方案。高端产品由于其品牌效应和研发 实力，受到市场追捧，供不应求；低端产品由于价格低廉，推陈出新快，性价比 高，市场份额也较高。相比较高端和低端产品，中端产品市场份额相对较小。由 于电子行业变化较快，未来市场由哪种技术方案主导，存在一定的不确定性，因 此本项目存在一定的技术风险。本公司已经通过缩小生产规模，减少投入，有效 控制了风险。

（二）高纯超细氧化锆项目

1、项目规划情况：

公司使用本次募集资金中的 3 亿元对公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技 有限责任公司（下称“中恒公司”）进行增资，并由中恒公司实施高纯超细氧化 锆项目。项目总投资 30,313 万元，建设期一年，项目建成后形成年产 5,000 吨高 纯氧化锆和 3,000 吨微纳米级氧化锆的生产规模。

2、项目调整情况：

2014 年 6 月 13 日，公司召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》。同意将 8000 吨高纯超细氧化锆项目总投资降低为 18,143 万元。其中 5,000 吨高纯氧化 锆预计 2014 年 6 月底投产，3,000 吨微纳米级氧化锆预计 2014 年 12 月底投产。

目前 5,000 吨高纯氧化锆生产线已于 2014 年 8 月份建成投产，3,000 吨微纳 米级氧化锆生产线仍在建设中，在建的第一条生产线，计划产能 1000 吨，将于 2015 年 2 月建成投产。中恒公司将在该条生产线建成后，迅速扩建第二条线， 计划产能 2000 吨，预计将于 2015 年 7 月份建成。

3、项目面临的主要风险：

技术风险：本项目产品 3,000 吨微纳米级氧化锆是我司自主研发的，国内首 条微纳米级氧化锆生产线，因此产品由中试到规模化生产，产品质量控制存在一 定的风险。因此我司先建成一条 1000 吨的生产线，在产品质量稳定的基础上再 扩建产能，能够有效控制技术创新带来的风险。但由于投产日期总体延后，产品 盈利与预期存在一定的差距。

对于上述募投项目建设及募集资金使用情况，公司还将在 2014 年年度报告 中详细披露。公司将积极推进募投项目后续建设工作，并及时披露项目相关进展 信息，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 16 日