Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 10, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-030

安徽方兴科技股份有限公司

关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线 的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名）

• 投资金额：4000 万元人民币

• 过去12 个月内公司未与此同一关联人进行交易。

 特别风险提示:本次投资设立子公司将兴建年产80 万平方米电容式触摸屏 柔性镀膜生产线，尚需公司股东大会及中国建筑材料集团有限公司对该事项的批 准，存在未获批准的风险，以及新产品盈利风险。

一、关联交易概述

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方兴科技”） 与蚌埠益兴投资有限责任公司（以下简称“益兴投资”）经友好协商，拟共同出 资设立安徽方兴光电新材料科技有限公司。新设公司注册资金 5000 万元人民币， 其中我司出资 4000 万元人民币，持有 80%的股权；益兴投资出资 1000 万元人民 币，持有 20%的股权。新设公司拟投资 10030 万元，兴建年产80 万平方米电容式 触摸屏柔性镀膜生产线。

由于我司控股的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）高 管刘月豹、陈诚、薄晓燕系益兴投资的主要股东，本次交易构成上市公司的关联 交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

除本次关联交易，过去12 个月内公司未与益兴投资进行过交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠益兴投资有限责任 公司的主要股东。

（二）关联人基本情况

名称：蚌埠益兴投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：安徽省蚌埠市

注册地址：安徽省蚌埠市嘉和路377 号

法定代表人：刘月豹 注册资本：500 万元

主营业务：对柔性卷绕镀膜项目、石墨稀项目的投资、研发、销售。

蚌埠益兴投资有限责任公司成立时间不足一年。其主要股东为我公司控股的 华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕。

三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容

（一）新建子公司情况

• 1、公司名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准

为准）

• 2、经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产

• 产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的产品及技术除外）。（最终 将以工商部门的核定为准。）

• 3、注册资本：5000 万元人民币

• 4、出资方式：方兴科技以货币出资4000 万元人民币，两年内分期到位；益

• 兴投资以货币出资1000 万元，两年内同步到位。

• 5、持股比例：方兴科技持有80%的股权；益兴投资持有20%的股权。

• 6、董事会及管理层人员的安排：公司设董事会，由5 名董事组成，其中方兴

• 科技提名3 名人选，益兴投资提名1 名人选，职工民主推荐1 名人选，由股东会 进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制，聘请职业经理人进行管理和

经营。

• （二）具体投资项目情况

• 1、项目名称：年产80 万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

• 2、项目地点：安徽省蚌埠市高新区。

• 3、主要建设内容：新建厂房、购置设备，建设电容式触摸屏柔性薄膜生产线

• 及辅助生产配套设施。

4、项目建设投资：项目总投资10030 万元，建设投资8832 万元，建设期借 款利息198 万元，流动资金1000 万元。

5、项目建设期：12 个月。

6、经济效益分析：项目建成后可实现年平均销售收入13509.33 万元，生产 期内年平均税后利润1956.7 万元，项目财务内部收益率31.32%，资本金财务内部 收益率40.45%，投资回收期4.12 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力。

7、项目投资的意义：目前国内触屏生产商所用的薄膜式ITO Film 大部分依 赖进口，中低端智能手机及平板电脑都开始采用薄膜式触摸屏，薄膜式ITO Film 市场缺口将进一步拉大，市场前景广阔。本项目以生产电容式触摸屏柔性薄膜为 目标，围绕移动终端等需求，重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节 能的小尺寸显示产品，符合国家“十二五”发展规划的要求，符合产业政策和行 业技术进步的要求。本项目将打破薄膜式触摸关键器件基本依靠进口的局面，帮 助公司紧紧抓住当前和今后一段时期内电子信息显示制造行业迅猛发展的战略机 遇期，为实现将方兴科技打造成为业内科技型显示制造龙头企业的战略目标有着 积极的推动作用。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次公司与益兴投资共同组建新公司，兴建年产80 万平方米电容式触摸屏柔 性镀膜生产线，一是项目市场好，未来信息显示行业技术将继续向着更轻薄方向 发展，尤其对可穿戴和柔性显示技术期待很高。方兴科技立足于现有玻璃镀膜的 管理团队、技术储备和人才优势，发展新项目是顺应技术进步的要求和市场发展 的需要；二是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励，将个人利益与新项 目经济效益直接联系在一起，可有效控制经营风险，保证盈利最大化；三是抓住 行业发展先机，积极抢占市场，有利于提升公司的核心竞争力，促进公司的可持

续发展，继续保持行业领先地位。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2014 年 8 月8 日，我公司召开第五届董事会第二十四次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关 联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

本事项事前经公司全体独立董事审核认可。公司独立董事对本事项发表独立 意见如下：我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公 司与益兴投资共同组建新公司，兴建年产80 万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产 线，符合公司整体战略部署，有利于增强公司的盈利能力，符合公司发展的需求。 本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的 原则，未发现损害公司和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股 东大会进行审议。

3、公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，投资建设年产80 万平方 米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，有利于打破薄膜式触摸关键器件基本依靠进口 的局面，符合国家产业政策和行业技术进步的要求，有利于增强公司的市场竞争 力，符合公司发展的要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚须中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

六、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见；

• 3、独立董事意见；

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 8 月 11 日