Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

May 28, 2014

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-021

安徽方兴科技股份有限公司

关于调整募投项目投资额、投资进度及临时补充流动 资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股）42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关 的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进 行了验资，并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金将 用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流 动资金。

二、本次拟调整募投项目情况

本次拟调整募投项目为 8000 吨高纯超细氧化锆项目，该项目实施主体为公 司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（下称“中恒公司”），公司使用 本次募集资金中的 3 亿元对中恒公司进行增资。该募投项目的主产品为 5,000 吨 高纯氧化锆和 3,000 吨微纳米级氧化锆。项目总投资 30,313 万元，其中建设投资 为 27,313 万元，流动资金 3,000 万元，项目建设工期为 1 年。截至 2014 年 4 月 30 日，项目建设累计投资 4188.76 万元，占项目建设投资额的 15%。

三、募投项目投资额调整的情况及原因

（一）投资额调整的情况

8000 吨高纯超细氧化锆项目主要设备原计划从国外进口，价格较高，现采 用国产后，项目设备投资及安装投入大幅减少。根据估算可节约投资 10,155 万

元左右。另外，在项目实施中，建筑工程通过严格的招标比价，可节约投资 2,000 万元左右。

由于以上各项支出的节约，8000 吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为 18,143 万元，其中建设投资为 15,143 万元，流动资金 3,000 万元。建设投资中： 预计设备及安装为 9,424 万元，建筑工程为 3200 万元，其它费用 2,519 万元。

（二）投资额调整的原因

为了更有效的利用募集资金，在不影响项目实施效果的前提下，尽可能降低 固定资产投入，提高投入产出比，根据公司实际情况，公司计划在项目实施主体、 实施内容、项目产能不改变的情况下，降低该募投项目投资额。

四、募投项目实施进度调整的情况及原因

一 ( )实施进度调整情况

8000 吨高纯超细氧化锆项目的主产品为 5,000 吨高纯氧化锆和 3,000 吨微纳 米级氧化锆，5,000 吨高纯氧化锆预计 2014 年 6 月底投产。3,000 吨微纳米级氧 化锆预计 2014 年 12 月底投产。

(二)实施进度调整的原因

由于该募投项目整体开工时间晚于计划，因此公司计划将该项目达到预定可 使用状态日期延期为 2014 年 12 月 31 日。

五、募投项目投资额以及实施进度调整对公司经营的影响

本次公司降低募投项目高纯超细氧化锆项目的投资额，有利于有效利用募集 资金，降低投资风险，提高投资回报率，更大地发挥募集资金的效能。本次调整 是根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的产品和产能，不会对公司的 正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形。

六、以募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，中恒公司拟使用节余募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，期限不超过 6 个月，自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在临时补充流动资金到期 日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

公司承诺：暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得

通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公 司债券等的交易。如公司提前拟定了节余募集资金的新用途，公司将及时履行董 事会审议等内部决策程序，并及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充 流动资金的募集资金，不会影响募集资金新用途的正常使用，不会变相改变募集 资金用途。

七、董事会审议情况

2014 年 5 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临 时补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

公司调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度，以节余募集资金临时补充 流动资金的事项，符合市场环境、市场需求及公司的实际经营需要，有利于有效 利用募集资金，充分发挥募集资金的最大效能。本次调整后，募投项目建设内容、 实施主体和地点没有发生变更，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

九、监事会意见

公司监事会于 2014 年 5 月 28 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，并发 表如下意见：

本次调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度及临时补充流动资金，符合 项目建设的实际状况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，没有违反 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审议程序 合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会 审议。

十、保荐机构意见

1、方兴科技本次调整募集资金项目投资额度、投资进度，是根据募集资金 投资项目的客观需要作出的，符合公司的发展战略，没有与公司募投项目的实施 计划相抵触，不存在损害股东利益的情形；

2、方兴科技拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董

事会审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。 且公司已承诺，募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易；

• 3、上述事项将提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，

• 符合方兴科技及全体股东的利益。

保荐人对公司拟调整募集资金投资项目投资额、投资进度及临时补充流动资 金的事项无异议。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日