Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Dec 13, 2013

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2013-064

安徽方兴科技股份有限公司

关于中小尺寸电容式触摸屏项目 建设周期调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

为提高安徽方兴科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“方兴科技”） 募集资金使用效率、降低投资风险，公司拟对 2013 年非公开发行股票募集资金 投资项目“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号《关于核准安徽方兴科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年 3 月 28 日非公开发行股 票 42,553,191 股（人民币普通股 A 股），募集资金净额 965,957,904.91 元。上述 资金到位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金净额中的 50,000 万元用于中小尺寸电容式触摸屏项目建设。

二、原中小尺寸电容式触摸屏项目情况介绍

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内， 实施主体为方兴科技本部，项目总投资额 59,600 万元，其中建设投资 54,397 万 元，建设期借款利息 203 万元，流动资金 5,000 万元。主要建设生产厂房及辅助 公用工程，购置生产设备及辅助设备。项目建成后形成年产 170 万片中小尺寸电 容式触摸屏的生产规模。

三、调整的原因及内容

1、调整的原因

公司增发资金到位后，积极推进项目建设，截至目前项目主要建设生产厂房

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及辅助公用工程已基本完成。考虑到平板显示产业发展迅速，市场需求变化较快， 公司从谨慎投资，防范风险的角度出发，拟将项目建设分为一期和二期。公司将 根据项目一期试运行的情况，以紧跟市场需求为目标，稳妥推进二期建设，努力 达到项目预计收益，更好地保护投资者利益。

2、调整的内容

公司拟将项目建设分为一期和二期。一期产品为 OGS 触摸屏（含模组）；二 期产品为 OGS 触摸屏（含模组）并初步计划用于产能的扩大及下游全贴合技术 的延伸。一期计划于 2014 年 1 月底建成，二期计划延期至 2014 年 11 月建成。

的延伸。一期	计划于2014年1月底建成，二期计	划延期至2014年11月建成。
	项目一期	项目二期
主要产品	OGS触摸屏（含模组）	OGS触摸屏（含模组）
产量	大片550×650mm 85万片 可切4.3英寸小片3400万片	大片400×500mm 85万片
投资总额	总投资额34000 万元，其中建设投资 29000万元，流动资金5000万元	25600万元
预计建成时点	2014年1月底	2014年11月

四、本次调整对公司造成的影响

本次对中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期进行调整，是公司应国内外宏观 经济环境，充分研究行业发展趋势，本着谨慎的态度做出的，有利于降低公司的 投资风险，提高募集资金的使用效率，不存在损害投资者利益的情形。

五、董事会审议情况

2013 年 12 月 12 日,公司召开的第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调 整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期。 本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整的意见

（一） 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进 行调整是根据市场变化做出的，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，有利 于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第 2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。同意本议案，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。

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（二） 监事会意见

公司监事会认为：公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行 调整有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展需要及 全体股东的利益。董事会成员在对募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和 勤勉义务。在审批程序上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及 《公司募集资金管理制度》等相关法规。

（三） 保荐人意见

1、公司募集资金投资项目之中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的事 项，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行 了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、公司募集资金投资项目之中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期的调整， 不属于募集资金投资项目的实质性变更。募集资金投资项目的基本情况、实施主 体及投资方向均保持不变。此次变更是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合 公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情形；

3、本方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第五届监事会第九次会议决议；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2013 年 12 月 14 日

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